本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁小林先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书田喜民先生出席了本次会议；公司高管邹永军先生及见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于2022年关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于2022年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于2022年度接受商业银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.议案名称：关于2022年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.议案名称：关于西电国际为其子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.议案名称：关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13.议案名称：关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.议案名称：关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15.议案名称：关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16.议案名称：关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17.议案名称：关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18.议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19.议案名称：关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21.议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22.议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6：关于2022年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团有限公司、GE Smallworld（Singapore） Pte Ltd.对此项议案予以回避。

　　议案13至议案22，为公司股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：程丽、李楠

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国西电电气股份有限公司

　　2022年5月13日