本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；

　　4、 因受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2021年度财务决算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案均获审议通过；

　　2、 议案2、6、7对中小投资者进行了单独计票；

　　3、议案8为特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：郑华菊律师、戴文东律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

　　2022年5月13日