本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟推出第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下：

　　一、员工持股计划规模

　　本次员工持股计划拟持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的1%，具体规模以后续审议披露的员工持股计划草案和员工实际缴纳出资为准。

　　二、员工持股计划涉及的股票来源

　　本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

　　三、员工持股计划的持有人范围

　　本次员工持股计划的持有人范围拟定为公司部分董事、高级管理人员以及公司及下属公司管理、技术等核心骨干人员。具体参与范围以后续审议披露的员工持股计划草案为准。

　　符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，具体参加人员经公司董事会审核确认、监事会核实，并根据员工实际缴款情况确定。

　　四、员工持股计划的资金来源

　　公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。

　　本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份金额为1.00元，单个员工必须认购1万元整数倍份额，且最低认购金额为10万元（即10万份）。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的1%。

　　五、员工持股计划实施安排及锁定期

　　本次员工持股计划预计于2022年6月前提交公司董事会审议并披露员工持股计划草案，并在董事会审议通过后提交股东大会审议，董事会、股东大会审议通过后，在6个月内完成员工持股计划股票的购买。

　　本次员工持股计划锁定期拟定为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

　　六、风险提示

　　本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该员工持股计划从推出到实施，尚需履行公司董事会和股东大会审议程序以及其他相关审批程序，能否实施存在不确定性。

　　本次实施员工持股计划拟主要通过二级市场购买并持有本公司股票，存在较大二级市场风险，员工认购意愿及认购金额暂无法预估。

　　待本次员工持股计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月13日