本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.00、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　6.01、议案名称：关于公司董事涂从欢2022年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.02、议案名称：关于公司董事张晓光2022年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.03、议案名称：关于公司董事徐耀增2022年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.04、议案名称：关于公司董事田志伟2022年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.05、议案名称：关于公司董事黄劲业2022年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.00、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　7.01、议案名称：关于公司监事贺有良2022年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.02、议案名称：关于公司监事桂叶敏2022年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.03、议案名称：关于公司监事黄小梅2022年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2022年对外投资购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》和公司2022年度高级管理人员的薪酬方案；

　　2、 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表

　　所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　3、 本次股东大会会议议案5、议案6.00、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票；

　　4、 本次会议涉及关联股东回避表决的议案为6.00、7.00，其中议案6.00回避

　　表决关联股东名称为涂从欢、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）、张晓光、徐耀增；议案7.00回避表决关联股东名称为贺有良。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：魏天慧、魏蓝

　　2、律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2022年5月12日