本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028），公司拟于2022年5月19日13:30分在上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅召开2021年年度股东大会。本次股东大会采取的方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

　　由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

　　一、建议股东优先选择网络投票方式参会

　　为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　二、调整现场会议的召开方式为线上会议

　　按照上海市疫情防控相关要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，召开方式调整为线上会议，截至本次股东大会股权登记日（2022年5月12日）登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。线上参会的股东须在2022年5月14日8:00至2022年5月15日17:00期间通过微信扫描以下二维码完成股东参会信息登记。

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　　参会股东身份经审核通过后，公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上会议接入方式，请获取会议接入方式的股东勿向其他第三方分享会议接入信息。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法参加本次线上会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　除上述调整外，本次股东大会其他事项不变。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十二日