本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司A股和B股股票于2022年5月9日、5月10日和5月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票出现异常波动的情况。

　　● 公司拟以发行股份方式购买华电煤业集团有限公司持有的山西锦兴能源有限公司51.00%股权并募集配套资金有关事宜，该事项预计构成重大资产重组。经公司自查并向控股股东核实，除上述事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　本公司A股和B股股票于2022年5月9日、5月10日和5月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票出现异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的情况

　　本公司董事会进行了自查并对公司控股股东就近期公司股票发生异常波动问题进行了核实，具体情况如下：

　　1、生产经营情况

　　公司主营发电供热业务，目前发电机组均为火力发电机组，生产经营正常。本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

　　2、重大事项情况

　　公司于2022年5月6日召开十届十九次董事会，会议审议了公司拟以发行股份方式购买华电煤业集团有限公司持有的山西锦兴能源有限公司51.00%股权并募集配套资金有关事宜，该事项预计构成重大资产重组，详见公司2022年5月7日相关公告。截至本公告日，该事项尚无其他重大进展。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

　　经公司自查，并向控股股东——中国华电集团有限公司核实，公司及控股股东均确认：除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司调查核实，尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。

　　4、其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　本公司A股和B股股票于2022年5月9日、5月10日和5月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　五、备查文件

　　控股股东中国华电集团有限公司的书面回函。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2022年5月12日