本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2022年5月20日（星期五）下午15:00-16:00

　　●召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　●召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2022年5月19日（周四）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lfx600612@126.com。

　　一、说明会类型

　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划在上海证券报·中国证券网路演中心以网络文字互动形式召开2021年年度业绩说明会。公司将针对2021年经营成果情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2022年5月20日（星期五）下午15:00-16:00在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）以网络文字互动的方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长石力华先生；公司副董事长、党委书记杨奕先生；总经理黄骅先生；独立董事陈智海先生；财务总监凌晓静女士；董事会秘书邱建敏先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年5月20日下午15:00-16:00，登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员进行互动沟通交流。

　　2、为便于交流，投资者可于2022年5月19日（周四）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lfx600612@126.com,公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-54480605

　　联系邮箱：lfx600612@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2022年5月12日