证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2022-035

　　吉林电力股份有限公司

　　关于召开公司2021年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议决定于2022年5月18日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2021年度股东大会，详见2022年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034），现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司 2021年度股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。

　　2022年4月27日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2022年5月18日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间为：2022年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　（1）本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日—2022年5月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2.上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2022年3月31日、2022年3月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3.提案8、9、10、11涉及关联交易，关联股东对上述议案应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。

　　4.本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　5.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、出席现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　　2、自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　4、授权委托书见附件 2。

　　（二）现场登记时间：2022年5月13日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

　　（四）联系方式：

　　联系人：高雪

　　联系电话：0431—81150933

　　传真：0431—81150997

　　电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

　　联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

　　邮政编码：130022

　　（五）其他事项

　　会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　出席股东大会人员需符合政府的防疫规定，遵守公司的防疫要求。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第三十次会议决议

　　特此公告

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

　　2.填报表决意见。

　　（1）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9：15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2

　　吉林电力股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　吉林电力股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士（身份证号：                     ）代表本人（或单位）出席贵公司于2022年5月18日（星期三）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2021年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

　　股东账户卡号：

　　持股性质：

　　持股数量：

　　授权有效期限为1天。

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　（公司盖章）

　　年     月     日

　　证券代码：000875               证券简称：吉电股份              公告编号：2022-036

　　关于公司与汪清县人民政府签订

　　《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●1.本协议具体履行之时尚需履行相应审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●2.本协议的签署对公司2022年度经营成果不构成重大影响。

　　一、协议签署的基本情况

　　近日，公司与吉林省汪清县人民政府签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》。根据协议，双方充分利用汪清县抽水蓄能项目资源优势，紧紧把握国家抽水蓄能战略机遇期和政策窗口期，共同推进汪清前河流域5000MW抽水蓄能项目开发建设,持续推动汪清县清洁能源产业健康快速发展。

　　二、协议的主要内容

　　（一）合作双方

　　甲方：汪清县人民政府

　　乙方：吉林电力股份有限公司

　　（二）合作宗旨

　　汪清县地理区位优势和清洁能源资源良好，地处吉林省长白山系东北部，境内有嘎呀河、绥芬河和珲春河三大水系，水能资源十分丰富，抽水蓄能电站开发潜力巨大。“十四五”期间，汪清县将加快培育发展清洁能源，推动清洁能源成为能源消费增量主体，带动汪清县清洁能源生产、装备制造为一体的清洁能源产业的发展。

　　吉林电力股份有限公司是国家电力投资集团有限公司控股上市公司，主要业务涉及新能源、综合智慧能源、氢能、储能、充换电、火电、供热、生物质能、电站服务等领域。吉电股份充分发挥在清洁能源领域的技术、建设、运营与资金优势，按照汪清县产业规划要求和能源市场需求，以科技创新为驱动，为汪清县清洁能源产业发展做出积极贡献。

　　（三）合作内容

　　双方充分利用汪清县抽水蓄能项目资源优势，紧紧把握国家抽水蓄能战略机遇期和政策窗口期，共同推进汪清前河流域5000MW抽水蓄能项目开发建设，在一期（四方台站点）项目开发过程中建立的良好合作基础上，依据中水东北公司对前河流域抽水蓄能项目选址推荐站点报告，继续共同推进二期（大石站点）和三期（西阳站点）抽水蓄能电站项目开发建设，持续推动汪清县清洁能源产业健康快速发展。

　　一期项目（四方台站点）规划装机容量1800MW（以国家能源局批复容量为准，下同），主要建设内容包括6台300MW水力发电机组、上下水库、输水系统、地下厂房和升压站。

　　二期项目（大石站点）规划装机容量1800MW，主要建设内容包括6台300MW水轮发电机组、上水库（下水库与四方台站点共用）、输水系统、地下厂房和升压站。

　　三期项目（西阳站点）规划装机容量1400MW，主要建设内容包括4台350MW水力发电机组、上下水库、输水系统、地下厂房和升压站。

　　项目由甲、乙双方合作开发建设。甲乙双方经协商一致，可选择有投资实力的第三方企业参与投资。

　　（四）甲方的权利与义务

　　1.持续设立项目服务工作专班，对项目建设进行全程协调服务，积极推进项目所涉生态红线和基本农田调规占补，将二期项目增补列入国家抽水蓄能中长期发展规划“十四五”重点实施项目，三期项目增补列入国家抽水蓄能中长期发展规划。

　　2.重点协助乙方开展好建设征地与移民安置、水土保持、环境保护、土地预审和调规、社会稳定、压覆矿产资源、接入系统方案等批复文件办理和建设条件落实，推动完成项目可研、立项、核准和开工建设。

　　3.积极向上争取国家、省、州级的抽水蓄能项目\产业相关优惠政策。

　　（五）乙方的权利与义务

　　1.根据项目合作内容在前河流域内享有抽水蓄能电站项目开发权，相关项目开发活动应符合国家有关法律、法规和地方规划。

　　2.成立抽水蓄能项目筹备组，开展项目前期工作，落实项目建设条件，在技术规范允许的范围内节约、集约利用土地资源。及时向甲方通报项目进展情况。

　　3.负责项目建设资金筹集，在汪清县成立独立核算的项目投资主体企业，根据合作内容开展项目开发建设活动，保证落实项目调规入规后积极组织开展实质性投资。

　　4.在项目建设期间加强施工管理、保障社会稳定、严抓安全生产、严控生态红线，避免发生影响环保事件。

　　（六）其他约定

　　甲方将本协议合作内容所列项目开发权授予乙方，甲方不再与其他方就上述项目开发建设事宜进行合作。乙方应按照项目推进计划积极组织投资活动，在协议签订生效起一年内，对二、三期项目有实质性资金投入；两年内，完成二期项目的核准工作；三年内，完成三期项目的核准工作；如未完成上述三项约定内容，甲方有权另选合作伙伴，确保项目不停滞。

　　三、协议对本公司的影响

　　1.公司与汪清县人民政府签订协议，锁定吉林汪清抽水蓄能资源开发权，吉电股份拟分三期开发建设，2035年之前全部建成。符合国家政策及公司发展战略，对于调整公司能源结构、带动新能源规模化发展、提升资产盈利能力、提前实现“双碳”目标具有重大意义。

　　2.本次合作符合公司发展方向，符合全体股东的利益。

　　3.本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

　　四、风险提示

　　1.本协议具体履行之时尚需履行相应审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.本协议不会对公司本年的整体经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　3.在后期协议协商、签约及履行实施过程中，如遇国家产业政策调整或其他不可抗力影响，可能存在具体合作履行效果不达预期的风险。

　　五、备查文件

　　吉林电力股份有限公司与汪清县人民政府签订《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十一日