证券代码：600202      证券简称：哈空调     编号：临2022-026

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　2022年第三次临时董事会会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会会议全体董事出席。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022年第三次临时董事会会议通知于2022年5月6日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年5月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。会议由董事长田大鹏同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

　　同意公司《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。

　　同意公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口金额人民币1.2亿元的综合授信业务，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、国内信用证、非融资性保函、票据池业务，期限一年，担保方式保证担保。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月12日