证券代码：002216       证券简称：三全食品        公告编号：2022-019

　　三全食品股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2022年5月11日在公司会议室召开职工代表大会，选举第八届监事会职工监事。

　　经参会人员投票表决，选举李玉女士、李涵女士为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件），与经公司2021年年度股东大会选举产生的一名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司

　　2022年5月12日

　　附件：职工代表监事简历

　　李玉女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大专学历。2002年7月至今，任三全食品股份有限公司主管会计，2009年9月至2013年1月，任公司监事；2013年1月至今任公司监事会主席。李玉女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　李涵女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，本科学历。2000 年1月至2010年8月在郑州三全食品股份有限公司财务部工作，2010年9月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，2013年1月至今任公司监事。李涵女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品       公告编号：2022-020

　　三全食品股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月11日下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月11日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2022年5月11日上午9:15至2022年5月11日下午15:00 。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈南先生

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共22人（含网络投票），代表有效表决权的股份数338,575,796股，占公司有效表决权的股本总数的比例为38.5102%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有效表决权的股数331,405,348股，占公司股本总额的37.6947%；通过网络投票的股东18人，代表有效表决权的股份数7,170,448股，占公司股份总额的0.8156%。

　　公司部分董事，监事、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议；因疫情防控需求，公司聘请的北京市君泽君律师事务所的见证律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意338,575,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2021年年度报告和年度报告摘要》

　　表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。

　　6、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意338,575,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,169,848股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9916%；反对600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0084%；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意337,131,259股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5733%；反对1,442,937股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4262%；弃权1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,725,911股, 占出席会议中小股东所持股份的79.8543%；反对1,442,937股, 占出席会议中小股东所持股份的20.1234%；弃权1,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0223%。

　　8、审议通过了《关于公司及其子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意334,970,898股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9353%；反对3,604,898股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0647%；弃权0股。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,565,550股, 占出席会议中小股东所持股份的49.7256%；反对3,604,898股, 占出席会议中小股东所持股份的50.2744%；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意337,952,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8160%；反对622,915股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1840%；弃权0股。

　　11、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　11.01、选举陈泽民先生为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意338,551,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。

　　11.02、选举贾岭达女士为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意338,551,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。

　　11.03、选举陈南先生为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意338,551,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。

　　11.04、选举陈希先生为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意338,551,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。

　　11.05、选举张雷先生为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意338,551,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。

　　11.06、选举李娜女士为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意338,508,760股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,103,412股, 占出席会议中小股东所持股份的99.0651%。

　　表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　12、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　12.01、选举沈祥坤先生为第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意338,551,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。

　　12.02、选举郝秀琴女士为第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意338,435,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9584%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,029,732股, 占出席会议中小股东所持股份的98.0376%。

　　12.03、选举任彦君女士为第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意338,551,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。

　　表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、三全食品股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2022年5月12日

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2022-021

　　三全食品股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年4月29日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

　　2、本次会议于2022年5月11日下午15:30在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　选举陈南先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

　　选举贾岭达女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案》。

　　同意第八届董事会各专业委员会的人员组成。

　　（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；

　　（2）审计委员会委员由郝秀琴（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，郝秀琴担任该委员会主席；

　　（3）提名委员会由沈祥坤（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，沈祥坤担任该委员会主席；

　　（4）薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、郝秀琴（独立董事）、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年（简历详见附件）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据总经理提名，同意聘任王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、李鸿凯先生、张云先生、谷贵浩先生为公司副总经理，上述人员任期三年（简历详见附件）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任李鸿凯先生为公司董事会秘书，任期三年（简历详见附件）。

　　李鸿凯先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0371-63987832          传真：0371-63988183

　　电子邮箱：lihongkai@sanquan.com

　　联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据总经理提名，同意聘任李娜女士为公司财务总监，任期三年（简历详见附件）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

　　根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年（简历详见附件）。

　　9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年（简历详见附件）。

　　徐晓女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0371-63987832      传真：0371-63988183

　　电子邮箱：xuxiao@sanquan.com

　　联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

　　上述相关人员简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2022年5月12日

　　附件：简历

　　王凯旭先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，工商管理硕士。2006年3月至今任本公司副总经理。截至目前，王凯旭先生持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，张宁鹤先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，本科学历。2009年至2013年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，庞贵忠先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李鸿凯先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。 2012年2月至2014年12月，曾任郑州新郑综合保税区建设投资公司副总经理、董事长；2017年12月至2018年4月，任公司副总经理；2018年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，李鸿凯先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　张云先生，中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科学历。2004年10月至今，在三全食品工作，曾任公司人事部主管、人事部经理、总经理助理，现任公司企管部总监。截至目前，张云先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　谷贵浩先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，大学学历。2006年8月至今在三全食品工作，曾任公司质量管理中心经理，现任公司质量管理中心总监。截至目前，谷贵浩先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省人大代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　王旭阳先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至2019年9月在三全食品股份有限公司内审部工作；2019年10月至今任公司内审部经理；截至目前，王旭阳先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

　　徐晓女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证券事务代表，已取得董秘资格证书；截至目前，徐晓女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2022-022

　　三全食品股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年4月29日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

　　2、本次会议于2022年5月11日下午16点在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　选举李玉女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期三年。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月12日

　　附：简历

　　李玉，女，1970年12月出生，大专学历。2002年7月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。