证券代码：603013         证券简称：亚普股份    公告编号：2022-024

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2022年5月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持。公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司经理层成员选聘工作方案的议案》。

　　为适应公司改革和发展需要，按照《公司法》《公司章程》有关规定，董事会制定了经理层成员（职业经理人）公开选聘工作方案，实施公开选聘工作。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　详见刊登于2022年5月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-025）。

　　本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理局最终备案登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　详见刊登于2022年5月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-025）。

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　详见刊登于2022年5月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

　　以上第2、3项议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年5月12日

　　证券代码：603013   证券简称：亚普股份  公告编号：2022-025

　　亚普汽车部件股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月11日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。本次修订《公司章程》及相关议事规则事项，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、《公司章程》及相关议事规则修订原因

　　为贯彻落实党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大决策部署和国资委在将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系专项工作专题推进会上的有关要求，同时结合公司的经营管理需求，拟对《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》及相关议事规则修订情况

　　公司于2022年2月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等，对《公司章程》及《董事会议事规则》作了修订，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-009）。

　　本次《公司章程》及《董事会议事规则》基于上述修订原因，并结合前次修订情况，将《公司章程》及相关议事规则主要修订内容列示如下：

　　（一）《公司章程》具体修改情况

　　■

　　（二）公司《董事会议事规则》具体修改情况

　　■

　　三、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、亚普股份公司章程（修订稿）；

　　3、公司董事会议事规则（修订稿）。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月12日

　　证券代码：603013  证券简称：亚普股份  公告编号：2022-026

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月1日13 点30 分

　　召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月1日

　　至2022年6月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取2021年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于2022年3月1日、2022年3月22日及2022年5月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：9、10、11、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、凡2022年5月25日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年6月1日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）现场登记时间

　　2022年5月31日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，以及2022年6月1日（星期三）上午9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（三）现场登记地点

　　江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　地址：江苏省扬州市扬子江南路508号

　　电话：0514-87777181

　　传真：0514-87846888

　　邮编：225009

　　电子邮箱：stock@yapp.com

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年5月12日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　亚普股份第四届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亚普汽车部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月1日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。