证券代码：002088      证券简称：鲁阳节能    公告编号：2022—020

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　第十届董事会第十二次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次（临时）会议于 2022 年 5月 10日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，豁免公司第十届董事会第十二次（临时）会议通知时限要求，本次会议于2022年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案:

　　1、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司股东大会议事规则》修正案于2022年5月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

　　该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十一日

　　证券代码：002088证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022-021

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》，定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

　　2022年5月9日，公司董事会收到公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司发出的《关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的信函》。

　　2022年5月10日，公司召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份142,493,022股，占公司股份总数的28.14%，其提案人资格符合上述规定，其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外,公司2021年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9：15至下午15：00期间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年5月17日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，对第5-9项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　本次股东大会审议的议案7.00《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》和议案9.00《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》，关联股东需回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述议案 10.00 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分之三以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十二次（临时）会议和第十届监事会第十次会议审议通过，公司已于2022年4月16日、5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

　　三、会议登记事项

　　1．登记时间：2022年5月19日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2.登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月19日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

　　4．会议联系方式

　　会议联系人：刘兆红

　　联系电话：0533-3283708

　　传　　真：0533-3282059

　　地　　址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

　　邮　　编：256100

　　电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

　　3.本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1．公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2．公司第十届监事会第十次会议决议；

　　3. 公司第十届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　4. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9：15，结束时间为2022年5月20日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股性质及数量：股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述提案选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效；

　　4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束止。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　《股东大会议事规则》修正案

　　■

　　除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　2022年5月11日