证券代码：600326        证券简称：西藏天路     公告编号：临2022-36号

　　转债代码: 110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第二十一次会议于2022年5月10日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事8人，达瓦扎西先生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事的职务。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

　　一、 审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》(临2022-38号)。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了关于增补公司董事候选人的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　因达瓦扎西先生辞去公司副董事长、董事的职务，控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐扎西尼玛先生为公司董事候选人，详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于公司董事长、董事辞职暨增补董事候选人的公告》(临2022-39号)。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2022年5月11日

　　证券代码：600326  证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-37号

　　转债代码:110060  转债简称：天路转债

　　债券代码：188478  债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年5月10日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（临2022-38号）。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了关于增补监事候选人的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于监事会主席辞职暨增补监事候选人的公告》（临2022-40号）。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司监事会

　　2022年5月11日

　　证券代码：600326       证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-38号

　　转债代码：110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

　　●改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运已连续6年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘请中天运为审计机构，公司对中天运多年的辛勤工作表示由衷感谢！

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和为公司2022年度外部审计机构负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、改聘会计师事务所基本情况

　　截至2021年度审计工作结束，中天运已连续为本公司提供了6年财务审计服务，6年内部控制审计服务。鉴于中天运已经连续6年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，为保证审计工作的客观性，公司拟改聘信永中和负责公司2022年度财务及内部控制审计工作，并授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与信永中和协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

　　公司已就变更审计机构事宜通知了中天运，并就相关事宜进行了沟通，中天运对变更会计师事务所事宜无异议。中天运在执业过程中勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，对此公司表示衷心的感谢！

　　二、拟聘任会计师事务所情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2.人员信息

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　3.业务规模

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.独立性诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年4月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次。从业人员中4人次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施、4人次受到自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：丁茂先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，确定公司2022年度审计费用，与信永中和协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

　　三、拟改聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会于2022年5月9日召开会议，对关于公司改聘会计师事务所的议案进行了审议，与会委员一致认为：信永中和是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　改聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立非执行董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：

　　信永中和具备担任公司财务审计机构的执业资质条件，具备相应的知识和履职能力，在国际、国内资本市场具有良好的影响力，熟悉国际、国内资本市场的监管要求，了解公司及所在行业的生产经营特点，能够胜任公司的审计工作。信永中和是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力。

　　公司拟聘请信永中和为2022年度审计机构，按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求充分、恰当地履行了相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2022年5月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，达瓦扎西先生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事的职务。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　2022年5月10日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：3票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．公司第六届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；

　　2. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　3．公司第六届监事会第十二次会议决议；

　　4．独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见；

　　5．独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议的独立意见。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2022年5月11日

　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路  公告编号：临2022-39号

　　转债代码：110060 转债简称：天路转债

　　债券代码：188478 债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于公司董事长、董事辞职暨增补董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事长、董事辞职情况

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长陈林东先生、董事达瓦扎西先生的书面辞职报告。陈林先生因工作调动原因提出辞去公司第六届董事会董事长及董事会各专门委员会职务，并继续担任公司董事；达瓦扎西先生因工作调动原因提出辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，辞职后仅担任公司党委委员。陈林先生、达瓦扎西先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此，陈林先生、达瓦扎西先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　陈林先生和达瓦扎西先生分别在担任公司董事长、副董事长期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、企业文化建设等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对陈林先生和达瓦扎西先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、增补董事候选人情况

　　公司于2022年5月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，认为董事候选人扎西尼玛先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司董事会同意提名扎西尼玛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。

　　扎西尼玛先生将辞去公司监事会主席及监事的职务，公司第六届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。

　　扎西尼玛先生董事职务尚需股东大会审议通过，任期起自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见：扎西尼玛先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定；同意扎西尼玛先生作为公司董事候选人，并将本事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会2022年5月11日

　　附件：扎西尼玛，男，藏族，中共党员，大学专科。曾任西藏公路工程第二分公司财务会计；西藏天路股份有限公司东久项目部、狮昆项目部、柳梧大桥项目部财务主管；西藏天路股份有限公司阿里神山项目部副经理、财务主管；西藏天鹰公路技术开发有限公司副总经理、财务总监；西藏天鹰公路技术开发有限公司总经理；西藏天鹰公路技术开发有限公司任党支部书记、执行董事兼总经理；天路融资租赁（上海）有限公司董事长；西藏天路股份有限公司副总经理，西藏天路股份有限公司党委委员、监事会主席。现任西藏天路股份有限公司党委书记。

　　证券代码：600326证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-40号

　　转债代码:110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司关于监事会

　　主席辞职暨增补监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席扎西尼玛先生的辞职报告。公司监事会主席扎西尼玛先生由于工作安排原因辞去公司监事及监事会主席职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，扎西尼玛先生的辞职导致公司第六届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在此期间，扎西尼玛先生仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。

　　为保障公司规范运作，公司于2022年5月10日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，同意选举达瓦扎西先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。达瓦扎西先生已辞去公司副董事长、董事的职务。

　　扎西尼玛先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对扎西尼玛先生在前述职务任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司监事会

　　2022年5月11日

　　附件：

　　达瓦扎西，男，藏族，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司日喀则至江孜段公路改建工程技术员；西藏天路交通股份有限公司昌都地区八宿至牛踏沟技术员；西藏天路交通股份有限公司山南俗坡下至三安曲林工程部部长；西藏天路交通股份有限公司日喀则亚东至乃堆拉公路改建工程项目总工；西藏天路股份有限公司墨脱项目经理；西藏天路股份有限公司市场开发部经理、国道219线古堆乡至朗县金东乡段改建工程第21施工项目部经理；西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、董事。现任西藏天路股份有限公司党委委员，重庆重交再生资源开发股份有限公司董事长，西藏天路国际贸易有限公司董事长。

　　证券代码：600326   证券简称：西藏天路  公告编号：临2022-41号

　　转债代码：110060     转债简称：天路转债

　　债券代码：188478     债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月31日10点00分

　　召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月31日

　　至2022年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1-8已经2022年4月15日召开的公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过；议案9已经2022年4月27日召开的公司第六届董事会2022年第一次临时会议审议通过；议案10已经2022年5月10日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过；议案11已经2022年5月10日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过；议案12已经2022年5月10日召开的公司第六届监事会第十二次会议审议通过。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

　　应回避表决的关联股东名称：西藏建工建材集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或

　　授权委托人身份证办理登记手续。

　　（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、

　　股东账户及持股证明办理登记手续。

　　（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：西藏拉萨市夺底路 14 号 西藏天路股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0891-6902701

　　传 真：0891-6903003

　　2、会议费用： 会期半天，与会人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2022年5月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏天路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600326  证券简称：西藏天路   公告编号：临2022-42号

　　转债代码：110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩及现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开内容：2021年度业绩及现金分红说明会

　　●会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:00—15:00

　　●会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

　　一、本次投资者说明会类型

　　（一）公司2021年度现金分红预案及说明

　　2021年度，公司实现净利润100,453,311.54元。其中归属于母公司的净利润40,021,578.90元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金19,384,758.05元，2021年度实现的可供分配的净利润为20,636,820.85元，加上2020年度剩余未分配利润1,954,604,231.41元，减去2020年度对股东的现金利润分配73,483,016.24元，2021年度可供投资者分配的利润为1,901,758,036.02元。经董事会决议，公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参考计算分配现金红利总额为73,484,586.16元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　此项预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　公司本年度拟分配的现金红利占2021年度实现的可供分配的净利润的356.08%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，并达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。

　　（二）本次投资者说明会相关情况

　　公司于 2022年4月19日披露了《2021年年度报告》及《2021年度利润分配预案公告》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，公司决定于 2022年5月18日通过网络互动的方式召开“2021年度业绩及现金分红说明会”。届时，公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　2022年5月18日（星期三）14:00—15:00

　　上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司党委副书记、副董事长、总经理邱波先生

　　公司财务负责人刘丹明先生

　　公司董事会秘书胡炳芳女士

　　独立董事梁青槐先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在 2022年5月14日之前，将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱：xztlgf@263.net，公司将会在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在 2021年5月18日（星期三）14:00—15:00 期间，通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：董事会办公室 电话：0891-6902701

　　传真：0891-6903003 电子邮箱：xztlgf@263.net

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月11日