证券代码：601228    证券简称：广州港   公告编号：2022-035

　　广州港股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年05月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人；独立董事吉争雄先生、肖胜方先生因工作原因请假。

　　2、 公司在任监事4人，出席3人；监事温东伟先生因工作原因请假。

　　3、 公司董事会秘书马楚江先生出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广州港股份有限公司2021年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：广州港股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：广州港股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：广州港股份有限公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：广州港股份有限公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：广州港股份有限公司2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司申请2022年度债务融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：公司董事、监事2021年度薪酬情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、 关于选举独立董事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的 15 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意，其中第 13 项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、8、9、10对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 8、 10，广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 4,689,599,114 股表决权回避了对该两项议案的表决；对于议案 9，关联股东中国远洋运输有限公司持有的 244,105,940 股表决权回避了对该议案的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司持有246,582,088股表决权回避了对该议案的表决。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：陈雪仪、罗杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广州港股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广州港股份有限公司

　　2022年5月11日

　　证券代码：601228 证券简称：广州港  公告编号：2022-036

　　广州港股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月17日(星期二)下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月9日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月17日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月17日下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事、总经理、财务负责人邓国生先生

　　公司副总经理、董事会秘书马楚江先生

　　公司独立董事吉争雄先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月17日(星期二)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈平钦

　　电话：020-83050193

　　邮箱：gzgdb@gzport.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司

　　2022年5月11日