证券代码：000573         证券简称：粤宏远A          公告编号：2022-020

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间:2022年5月10日14：30开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2022年5月10日09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2022年5月10日09:15至15:00。

　　2、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

　　3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：周明轩董事长

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数1名，代表股份数量127,359,707股，占公司有表决权股份总数638,280,604股的比例为19.95%。通过网络投票出席会议的股东人数10名，代表股份数量20,856,755股，占公司有表决权股份总数的比例为3.2676%。

　　公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过第1、2、3、4、6、7项提案，以特别决议审议通过第5项提案。每项提案的表决结果如下：

　　1. 公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：

　　■

　　2. 公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　3. 公司2021年度财务报告及利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　4. 关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　5. 关于2022年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　6. 关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　7. 关于补选第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海、梁治烈

　　3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0二二年五月十日

　　证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2022-021

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于本公司原独立董事刘勇先生任职期满离任且公司2021年度股东大会补选出新任独立董事高香林，公司第十届董事会于2022年5月10日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开第十八次会议，审议调整董事会各专门委员会的人员组成，本次会议应到董事5名，实到5名，会议由董事长周明轩主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一．提名委员会的人员组成

　　提名委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事长周明轩为成员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二．战略委员会的人员组成

　　战略委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事长周明轩为成员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三．审计与风险管理委员会的人员组成

　　审计与风险管理委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事王连莹为成员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四．薪酬与考核委员会的人员组成

　　薪酬与考核委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事鄢国根为成员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述董事会各专门委员会人员任期均始于本次会议审议通过日，止于第十届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　2022年5月10日