本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》，并于2022年5月6刊登了《关于召开2021年度股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2022年5月10日（星期二）下午3:00。

　　2、网络投票时间为：2022年5月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长周奕丰

　　（六）会议出席情况：

　　1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计95人，代表有表决权股份 666,018,045股，占公司有表决权股份总数的21.4827%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份528,744,665股，占公司有表决权股份总数的17.0549%。

　　通过网络投票的股东93人，代表有表决权股份137,273,380股，占公司有表决权股份总数的4.4278%。

　　2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）93人，代表有表决权股份137,273,380股，占公司有表决权股份总数的4.4278%。该等股东均以网投投票方式参与表决。

　　（注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2022年4月28日）公司股份总数-已回购股份数量=3,121,959,315股-21,711,700股= 3,100,247,615股）

　　3、公司6名董事、4名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李乐律师对此次股东大会进行见证。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（七）其他

　　1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

　　2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了2021年度工作述职。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

　　（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

　　总表决结果：

　　同意661,312,445股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2935%；反对4,531,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6804%；弃权174,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意132,567,780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.5721％；反对4,531,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.3009％；弃权174,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1270％。

　　（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

　　总表决结果：

　　同意661,312,545股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2935%；反对4,531,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6804%；弃权 174,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意132,567,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.5722％；反对4,531,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.3009%；弃权174,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1269%。

　　（三）审议通过《公司2021年度财务报告》。

　　总表决结果：

　　同意661,309,645股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2931%；反对4,534,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6808%；弃权 174,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意132,564,980股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.5701％；反对4,534,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.3030％；弃权174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1270％。

　　（四）审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　总表决结果：

　　同意661,309,645股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2931%；反对4,534,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6808%；弃权 174,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意132,564,980股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.5701％；反对4,534,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.3030％；弃权174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1270％。

　　（五）审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　总表决结果：

　　同意660,562,445股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1809%；反对5,448,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8180%；弃权 7,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0011%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同131,817,780股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.0257％；反对5,448,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9688％；弃权7,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0055％。

　　（六）审议通过《董事会关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　总表决结果：

　　同意660,389,445股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1549%；反对5,454,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8189%；弃权 174,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意131,644,780股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.8997％；反对5,454,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9733％；弃权174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1270％。

　　（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

　　总表决结果：

　　同意660,392,445股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1553%；反对5,451,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8185%；弃权 174,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意131,647,780股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.9019％；反对5,451,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9711％；弃权174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1270％。

　　本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（八）审议通过《关于支付2021年度审计费用的议案》。

　　总表决结果：

　　同意660,391,245股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1552%；反对5,452,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8187%；弃权 174,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意131,646,580股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.9010％；反对5,452,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9720％；弃权174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1270％。

　　（九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　总表决结果：

　　同意661,308,445股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2929%；反对4,535,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6810%；弃权 174,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意132,563,780股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.5692％；反对4,535,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.3038％；弃权174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1270％。

　　（十）审议通过《关于确认公司及子公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限 公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。

　　总表决结果：

　　同意131,820,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.0279%；反对5,407,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.9391%；弃权 45,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0330%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意131,820,780股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.0279％；反对5,407,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9391％；弃权45,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0330％。

　　（十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

　　总表决结果：

　　同意661,531,545股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3264%；反对4,441,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6668%；弃权45,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0068%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意132,786,880股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.7317％；反对4,441,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2353％；弃权45,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0330％。

　　本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　总表决结果：

　　同意661,426,145股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3105%；反对4,546,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6827%；弃权 45,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0068%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意132,681,480股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.6549％；反对4,546,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.3121％；弃权45,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0329％。

　　本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（十三）审议通过《关于增补公司董事的议案》。

　　总表决结果：

　　同意660,476,845股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1680%；反对5,495,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8252%；弃权45,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0068%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意131,732,180股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.9634％；反对5,495,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.0036％；弃权45,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0330％。

　　三、法律意见书结论性意见

　　北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李乐律师对大会进行见证，并发表结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、备查文件

　　1、鸿达兴业股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　二○二二年五月十一日