第十一节 其他重大事项

　　一、 截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

　　二、 截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形：

　　（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

　　（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

　　（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；

　　（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

　　三、 信息披露义务人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

　　四、 截至《详式权益变动报告书》签署日，原控股股东/实际控制人仍在履行的承诺包括不侵占上市公司利益和避免同业竞争的承诺，原控股股东及其实际控制人已出具承诺，因本人/本公司未履行上述承诺对龙净环保造成的损失，由本人/本公司承担。信息披露义务人及其实际控制人出具了新的不损害上市公司及上市公司其他股东利益的承诺、避免同业竞争的承诺。

　　第十二节 备查文件

　　一、 备查文件目录

　　1、信息披露义务人的工商营业执照复印件；

　　2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；

　　3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；

　　4、关于本次权益变动开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况的说明；

　　5、本次权益变动的相关协议，包括：紫金矿业与龙净实业、阳光泓瑞、阳光瑞泽签订的《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》等；

　　6、信息披露义务人关于认购资金来源及其合法性的说明；

　　7、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属的名单及其在事实发生之日起前六个月内持有或买卖该上市公司股份的说明；

　　8、信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前六个月内持有或买卖该上市公司、信息披露义务人股份的说明；

　　9、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内发生的重大交易的协议、合同；

　　10、信息披露义务人及其实际控制人关于避免与龙净环保同业竞争的承诺函；

　　11、信息披露义务人及其实际控制人关于规范与龙净环保关联交易的承诺函；

　　12、信息披露义务人及其实际控制人关于保障龙净环保独立性的承诺函；

　　13、信息披露义务人及其实际控制人关于不损害上市公司利益的承诺函；

　　14、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；

　　15、信息披露义务人2019年度、2020年度、2021年度审计报告；

　　16、财务顾问核查意见；

　　17、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

　　二、 备查地点

　　本报告书及备查文件置于上市公司董事会办公室，以备查阅。

　　公司名称：福建龙净环保股份有限公司

　　办公地址：福建省龙岩市新罗区工业中路19号

　　联系电话：0597－2210288

　　信息披露义务人声明

　　信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　信息披露义务人： 紫金矿业集团股份有限公司

　　法定代表人：陈景河

　　年月日

　　附表：

　　详式权益变动报告书

　　■

　　信息披露义务人：紫金矿业集团股份有限公司

　　法定代表人：陈景河

　　年月日

　　证券代码：600388     证券简称： S T龙净    公告编号：2022-046

　　债券代码：110068       债券简称：龙净转债

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”、“龙净环保”）控股股东龙净实业投资集团有限公司（以下简称“龙净实业”）及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司（以下简称“阳光泓瑞”）、西藏阳光瑞泽实业有限公司（以下简称“阳光瑞泽”）、林腾蛟先生、吴洁女士与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）签署《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》，紫金矿业通过协议转让持有公司股票合计160,586,231股，约占公司总股本的15.02%；同时龙净实业、阳光泓瑞将其持有的龙净环保剩余107,118,761股股份（占公司总股本的10.02%）的表决权全部委托给紫金矿业行使。本次权益变动完成后，龙净实业及其一致行动人持股比例由25.04%下降至10.02%；紫金矿业的持股比例为15.02%，合计控制公司 267,704,992 股股份表决权，占公司股份总数的 25.04%，将成为控制公司股份表决权比例最高的股东。

　　本次权益变动属于公司控股股东协议转让股份，不触及要约收购。本次权益变动完成后，公司控股股东将由龙净实业变更为紫金矿业，公司实际控制人也将由吴洁变更为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司。现将权益变动情况公告如下：

　　一、信息披露义务人基本情况

　　信息披露人1

　　公司名称：龙净实业投资集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：郑修明

　　注册资本：802,617.3775万元

　　注册地点：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；软件开发；信息咨询服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务等。

　　股权控制关系：福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）是龙净实业的主要股东，直接持有龙净实业48.29%股权，直接和间接合计控制龙净实业94.69%股权。

　　本次权益变动前，龙净实业持有公司193,375,544股股份，占公司总股本的18.09%，为公司的控股股东。

　　信息披露人2

　　公司名称：西藏阳光泓瑞工贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：马永

　　注册资本：1,000万元

　　注册地点：拉萨经济技术开发区中达财富中心

　　经营范围：五金、日用品、预包装食品、不锈钢制品、铝合金制品、木材、电子产品、家用电器、通讯材料（不含终端设备）等。

　　股权控制关系：阳光集团持有阳光泓瑞100%股权。

　　本次权益变动前，阳光泓瑞持有公司44,310,030股股份，占公司总股本的4.14%。

　　信息披露人3

　　公司名称：西藏阳光瑞泽实业有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：马永

　　注册资本：1,000万元

　　注册地点：拉萨经济技术开发区中达财富中心

　　经营范围：酒店业、交通业、旅游业、矿业、食品、高新技术、农牧业、民族手工业、环保、新能源的开发等。

　　股权控制关系：阳光集团持有阳光瑞泽100%股权。

　　本次权益变动前，阳光瑞泽持有公司30,019,418股股份，占公司总股本的2.81%。

　　信息披露人4

　　公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　法定代表人：陈景河

　　注册资本：254,732.4055万元

　　注册地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号

　　经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售等。

　　股权控制关系：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有紫金矿业23.11%的股权，为紫金矿业的控股股东暨实际控制人

　　本次权益变动前，紫金矿业未直接或间接持有、委托持有、信托持有或以任何其他方式持有公司的股份或表决权。

　　二、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

　　本次权益变动前，公司控股股东龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞、阳光瑞泽合计持有上市公司267,704,992股，占上市公司总股本的25.04%，紫金矿业未持有公司股份或表决权。其中龙净实业持有193,375,544股，占上市公司总股本的18.09%；阳光泓瑞持有44,310,030股，占上市公司总股本的4.14%；阳光瑞泽持有30,019,418股，占上市公司总股本的2.81%。

　　三、本次权益变动情况

　　2022年5月8日，龙净实业及其一致行动人阳光瑞泽、阳光泓瑞、林腾蛟先生、吴洁女士与紫金矿业签订了《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》，向紫金矿业协议转让其持有的龙净环保160,586,231股人民币普通股股份，占龙净环保总股本的15.02%。

　　同时，龙净实业、阳光泓瑞将其持有的龙净环保剩余107,118,761股股份（占公司总股本的10.02%）的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使。

　　本次转让完成后，紫金矿业将持有上市公司160,586,231股份，占上市公司总股本的15.02%，并拥有上市公司合计267,704,992股份的表决权，占上市公司总股本的25.04%，将成为控制公司股份表决权比例最高的股东。

　　本次权益变动前后持股情况，表决权变动情况如下：

　　■

　　■

　　四、所涉及后续事项

　　本次权益变动属于公司控股股东协议转让股份，不触及要约收购。本次交易完成后，公司控股股东将由龙净实业变更为紫金矿业，公司实际控制人也将由吴洁变更为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司。

　　本次股份转让尚需上海证券交易所对股份转让协议的备案确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记，相关办理时间存在不确定性。公司将根据本次权益变动的进展情况，按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：600388    证券简称： ST龙净     公告编号：2022-045

　　债券代码：110068       债券简称：龙净转债

　　福建龙净环保股份有限公司

　　2021年年度股东大会提示性公告

　　暨会议资料

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日，14 点 30分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日 至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：控股股东龙净实业集团有限公司及其一致行动 人西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)符合上述条件的股东请于2022年5月20日上午11：00点前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)，出席会议时需验看原件；

　　(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

　　六、本次股东大会会议规则特别提示

　　为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

　　(一)董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　(二)本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

　　(三)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　(四)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

　　(五)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

　　(六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

　　(七)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

　　(八)股东需了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

　　七、现场股东大会主要程序

　　(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

　　(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

　　(三)主持人宣布股东大会正式开始。

　　(四)宣读股东大会议案。

　　(五)股东对相关议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

　　(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

　　(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

　　(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

　　(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

　　(十)主持人宣读《股东大会决议》。

　　(十一)主持人宣布股东大会结束。

　　八、其他事项

　　邮政编码：364000     联系电话：0597-2210288    传  真：0597-2237446

　　联 系 人：邓勇强

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建龙净环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　议案一、《2021年年度报告正文及报告摘要》

　　各位股东及股东代表：

　　该议案具体内容详见2022年4月30日公司在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　　请审议！

　　议案二、《2021年度财务决算报告》

　　各位股东及股东代表：

　　报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将2021年度财务决算情况报告如下：

　　一、近三年主要会计数据和财务指标

　　(一)主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)主要财务指标

　　■

　　（三）2021年分季度主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　四、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入112.97亿元，实现归属于母公司所有者的净利润8.60亿元，经营活动产生的现金流量净额12.14亿元，保持经营的稳健和规模性收益。公司总资产达到269.10亿元，净资产达到68.88亿元，企业规模再创新高。2021年，公司签订工程合同共计110.46亿元，期末在手工程合同达到192.79亿元，在手工程及运营合同为公司持续的规模性盈利和业务规模的快速提升奠定了坚实的基础。

　　(一)主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　3、成本分析表

　　单位：元

　　■

　　4、主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额147,821.04万元，占年度销售总额13.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额46,190.00万元，占年度采购总额6.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　五、资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　六、利润分配方案

　　2021年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

　　请审议！

　　议案三、《2021年度董事会工作报告》

　　各位股东及股东代表：

　　2021 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，大力拓展业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会9次，召集、召开股东大会3次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。现将2021年公司董事会主要工作情况汇报如下：

　　一、总体经营情况

　　2021年，公司实现营业收入112.97亿元，实现归属于母公司所有者的净利润8.60亿元，经营活动产生的现金流量净额12.14亿元，经营业绩再创历史新高。2021年末公司总资产达到269.10亿元，净资产达到68.88亿元，企业规模再创新高。2021年，公司签订工程合同共计110.46亿元（不含运营合同），期末在手工程合同达到192.79亿元（不含运营合同），在手工程及运营项目为公司持续的规模性盈利和业务规模的快速提升奠定了坚实的基础。

　　2021年，复杂的形势和环境带来了诸多意想不到的挑战。外部形势和环境急剧变化，国家明确将“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局，引发能源结构调整，新能源成为热点；国资大举进军环保，产业格局发生深刻变化。

　　面对变化和挑战，公司上下积极应对，认真贯彻落实“久久为功”年度主题，按照年度工作目标，聚焦公司主营，坚持守正拓新，高效推进年度各项工作。公司各业务团队奋勇拼搏，大气治理业务抓住机会，昂首引领行业，持续夯实传统业务底盘；快速推进水治理、土壤及生态保护、固废危废等非气环保领域，显现光明前景。公共总部平台持续强化内部管理和保障能力建设，快速响应“双碳”目标，布署推进技术创新工作；持续推进EPR、采购管理并加强风险管控等内部提升措施，有力支撑公司业务的开展和发展。公司新增多项资质，综合实力和品牌影响力持续增强，稳步推进公司“具有全球竞争力的生态环保科技企业”目标。

　　1、扎实推进“久久为功”年度主题，“技高一筹”再结硕果，龙净平台更加宽阔，公司品牌价值持续提升，整体实力稳步提升。

　　公司持续推进“技高一筹”战略再结硕果，各业务开展成果显现，新增获取多项资质以及一系列奖项和荣誉，多项技术和产品被入选国家重大技术装备。

　　公司取得“市政公用工程施工总承包一级”、“固体废物处理处置设施运营服务认证证书（生活垃圾焚烧设施一级）”、“钢结构工程专业承包三级”，环境检测实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。龙净水环境公司取得工程设计环境工程（水污染防治工程）甲级资质。西矿环保获陕西省环境综合服务（环保管家）能力评价甲级证书以及西安市“建筑机电安装工程专业承包三级”资质。

　　公司入选福建省环境保护产业协会《福建省污染地块调查评估、治理修复单位专业机构推荐名录（2021年度）》。“高温超净电袋复合除尘器”、“高温复合滤筒尘硝协同脱除装备”、“水泥窑烟气选择催化还原脱硝装备”、“水泥窑尾烟气SK505高效脱硫除雾除尘一体化系统”、“生物除臭成套装备”等入选国家工信部、科技部、生态环境部联合发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》技术支撑单位；“水泥窑尾烟气高温电除尘+选择性催化还原脱硝技术”、“基于复合滤筒的高温烟气除尘脱硝技术”入选生态环境部2021年度《国家先进污染防治技术目录》。高温烟气尘硝一体化处理装备入选2021年度《福建省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。“多污染物协同治理装备”、“LDD型圆盘式干燥机”、“燃气锅炉烟气脱硫除尘一体化装备”被福建省认定为省内首台套。“转炉一次除尘超净装置”被陕西省认定省内首台套。

　　西矿环保“工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用”项目荣获国家科学技术进步奖一等奖；“多领域烟气多污染物干式协同净化技术”获工信部主办的第二届促进金砖工业创新合作大赛二等奖；西矿环保“水泥窑烟气SCR脱硝技术及工程应用”荣获“2021年水泥行业科技发展最佳贡献奖”；公司参建的福建华电邵武电厂三期2×660MW工程荣获“中国电力优质工程奖”。

　　公司入选全国工商联环境商会发布的“2021中国环境企业50强榜单”，位居第8名；蝉联福建省环境产业保护协会“2020年度福建省环保产业百强榜”榜首；荣获“福建省优秀民营企业”、“福建省新型研发机构”称号。新大陆环保通过福建省“专精特新”中小企业复核。龙净能源荣获“2021年度固废细分领域及单项能力领跑企业”称号。武汉科技获湖北省2021年第二批高新技术企业认定报备。

　　西矿环保“水泥窑烟气SCR脱硝技术及工程应用”项目、电除尘“LVE型零泄漏真空热管换热装置”、冶金事业部“HLT型高温复合滤筒尘硝协同脱除装备”、物料科技“智能型物料气力输送系统的研究及应用”等四项成果通过高等级鉴定，项目成果整体处于国际领先水平或部分达到国际领先水平。

　　“张原国务院特殊津贴专家工作室”、“郭俊国务院特殊津贴专家工作室”正式成立，公司人才培养又获新平台。

　　截至2021年末，公司授权专利1477项，其中发明专利266项。

　　2、各业务团队克难奋进、奋勇拼搏，大气治理业务牢牢把握行业技术和市场制高点，捍卫行业领军地位。

　　2021年，公司各业务团队面对市场竞争激烈、钢材持续波动、疫情反复等困难和不利因素，奋勇拼搏，克难奋进。大气业务市场龙头持续昂起，深度挖掘煤电烟气治理市场和延伸业务市场，全力抢占非电烟气治理市场，取得了令人鼓舞的成绩，年度业绩呈现一马当先、三雄领军局面，干法团队净利和新增合同双双领先，引领3家净利大雄支撑起公司业绩底盘。干法团队按照“创新引领，‘双高’发展”的工作方针，展现出强劲竞争力，市场开拓和整体业绩一马当先，中标三个钢铁BOT项目，高性能复合吸收剂示范生产线成功投产，干法业务向上游吸收剂延伸迈出了坚实步伐。电袋管带团队保持强大战斗力，市场开拓和成本管控坚定有力，赢利规模逆势增长，电袋业务取得了射阳港、恒力等大单项目，牢牢把持大型电袋优势，管带业务市场持续实现规模增长，取得敬业钢铁4.6亿元等大单项目；大力推进高温超净电袋、尿素塔等技术开发和应用；电除尘团队在煤电新建和存量市场、电力脱硝液氨改尿素等方面表现出色，取得广东清远、国电博兴等大型项目，真空热管技术和应用获市场高度关注，持续开展VOCs治理、污泥干化等市场，实现新能源风电制造VOCs治理突破，全力培植新增长点。

　　新大陆环保、能源公司实现规模性赢利，成为公司中雄。新大陆环保开发多项技术和工艺，核心竞争力持续提升；能源公司赵县项目实现投运并开始赢利，乐清项目成功实施长周期运行及二噁英控制技改，效果良好。

　　冶金事业部、西矿环保、物料科技、电控电事业部等小雄团队奋勇拚搏。西矿环保、冶金事业部、物料科技等市场开拓有力，新增合同实现较大增长，物料科技连续实现大单合同突破，为后续业绩打下基础。危废事业部、武汉科技、龙净科杰、湿法脱硫、工业炉窑等业务团队期待新的爆发。

　　3、持续推进危废处置、垃圾发电投资运营布局。

　　公司投资收购了江苏弘德环保危废处置、中新危废收贮及转运、赵县垃圾发电厂卡万塔股份等项目，深化“高端装备制造+EPC工程服务+公用设施运营”业务模式。后续将强化通过导入技术和管理优势提升运营水平，提升投资回报。

　　4、坚定实施“技高一筹”战略，开展应对“双碳”、促进科技创新机制、科技基金研发立项评审及验收等方面工作，持续推进公司技术创新工作。

　　积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，制定减污降碳相关技术措施。公司成立碳减排专项领导小组，发布《减污降碳战略行动纲要》，下发《公司现有业务节能降碳技术与市场举措汇编》。联合福建省节能中心组织召开“福建省重点行业节能降碳战略研讨会”并联名签署《节能降碳、绿色发展倡议书》。展开了平湖垃圾发电碳捕集中试工程设计及相关工作，2022年开始安装试用。

　　发布《促进科技创新管理办法》，重点强化研发决策、加大研发投入、加大创新成果激励和研发过程管理，促进公司未来新一轮的科技创新工作。

　　完成“中低温工业烟气脱硝催化剂应用及再生”、“高效高质真空热管换热器及系统的开发应用”、“基于AI技术的智慧高压控制系统开发”、“液态危废小型化滚筒干燥工艺系统研发开发”、“有机胺吸收法碳捕集技术与装备研发及垃圾电厂中试”、“基于臭氧\紫外光催化\过氧化氢耦合的污水处理工艺研发及产业化”、“MABR水处理工艺研究及装置开发”和“环境除尘系统关键技术的研究开发与应用”等8个科技基金项目的立项评审。完成5个项目验收和2个项目结题。

　　5、召开第七届科技大会，高质量编制公司2021-2025科技发展规划。

　　公司技术中心牵头完成了第六届科技大会以来创新成果的评审，通过组织召开“公司科技专题研讨会”，启动“固废”、“危废”、“碳减排”等专题规划研究，完成公司未来五年科技发展规划的编制，举措清晰，目标明确，任务具体详实。未来五年，公司将通过自主开发、引进合作、并购联合等多措并举，在气、水、土、固、危废等领域，形成一批技术水平高、市场竞争力强、具有自主知识产权的重大新技术新装备新工艺，推动新领域新业务形成新的核心竞争力，支撑公司未来实现跨越发展。

　　6、修订并发布《龙净经营法则》，为公司发展明确主要方向和各主要环节管理制定了指导原则。

　　经过前期起草、组织讨论，反复推敲，历经近一年时间，公司完成修订《龙净经营法则》定稿。《法则》成为公司管理和发展方向的指导原则，是处理公司发展中重大关系的对立统一的把握准则。

　　二、董事会工作情况

　　（一）董事事参加董事会和股东大会的情况

　　■

　　（二）董事会及下属专门委员会运作情况

　　报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕内控规范实施、定期报告、高级管理人员提名以及薪酬情况等方面进行研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

　　三、2022 年度董事会工作计划

　　（一）公司发展战略

　　发展战略：具有全球竞争力的生态环保科技企业

　　结合当前宏观经济形势，立足公司战略目标和实际情况，我们确定2022年度主题为：行稳致远。

　　“行稳致远”，出自西汉礼学家戴圣的著作《礼记·表记》，全句为:“慎始而敬终，行稳致远”。意为如果想走得远，首先要走得稳。佛教也说:“浮生如茶，破执如莲，戒急用忍，方能行稳致远”。新的一年，立足“行稳致远”，要求我们：一是追求高质量发展。这是体现新发展理念，高质量发展绝不是不要“增量”，而是要实现更有效率、更高水平的量的增长。二是严控风险底线。克服投机心理和侥幸心理，风险管控到位，确保有健康安全的净现金流，这是企业持续经营发展的底线。三是坚持创新驱动。聚焦核心技术、核心装备、核心制造，培育真正有竞争优势的新业务。四是坚持利润为王。这是对投资的重要考验，必须做到投前、投后管理两手都要硬。五是坚持久久为功。依靠制度化体系管理、精细化运营管理，用心服务，赢得市场和客户才能走远。

　　（二）2021年度经营计划

　　2022年，是龙净在过去50年良好发展基础之上，迈向低碳绿色发展新征程的关键之年，面对宏观经济不确定性的新形势，公司既要正视困难、积极应对，又要坚定信心、稳中求进。“稳”是基础，“进”是目标。对于龙净而言，唯有不断创新，才能为“行稳致远”打下坚实基础，实现真正高质量、可持续的发展。

　　1、 保持战略定力，发展龙净特色的“专精特新”。

　　龙净过去的成功，是因为坚持和专注。要坚定不移地在环保主航道上奋勇前进，不论市场如何变化，“守正拓新”的战略始终没有变，守住大气治理基本盘，向水、固、土、生态环保领域拓展的方向也没有动摇。虽然“双碳”时代开启了美好前景，但是环保行业的集中度进一步提升，市场争抢“蛋糕”的竞争加剧，如何围绕“专精特新”，拓展“小而美”的成长空间，对公司是重要考验，必须提升投资前的可行性研判和投资后的跟踪管理。对于进入的每一项业务，无论规模大小，都应该具有龙净特色、独到的技术或成本优势。

　　2、 坚持现金为王，严格控制公司各类经营风险。

　　2022年，在经营策略上要更加突出“审慎”原则。年度经济责任制考核，不再以新增合同的规模作为重点，而是以高质量、高效益的合同作为考核目标，加强客户资信评审和项目成本分析，强化执行和安全管理。业务不仅要对增长负责，也应对利润负责，各团队要始终牢记“现金为王”的原则，从公司整体的利益高度出发，加强回款管理，确保“颗粒归仓”，提升公司的经营利润水平，维持现金流指标的健康稳定。项目是公司基础运作单元，各团队要以项目成本管理为抓手，算得清、管得好，持续提升项目盈利能力。

　　3、 落地科技规划，在行业变局中寻找新的业务空间。

　　创新驱动是生态环境治理的核心驱动力。近年来，国家生态环境部不断强调“科技治污”、“精准冶污”，成为环保科技需求与发展的重要指引。公司已经确定减污降碳、循环经济发展方向，掌握气、水、固、危废治理中的关键核心技术成为当务之急。要按照公司第七届科技大会精神，深入落实《龙净环保科技发展规划（2021-2025）》，以事业部为主体，发挥其紧贴市场、研用一体、反应迅速的优势。总部层面研发重点，要聚焦公司重大新业务课题与重大共性技术攻关，在联合攻关中发挥中枢作用，重视产品技术、产品制造、产品方案、产品服务的创新投入，技高一筹，稳步推进高质量发展。

　　4、 提升管理效能，促进公司管理体系走向流程化。

　　实践证明，任何企业管理体系的改革优化，最重要的目标是支撑公司及时、准确、优质交付，只有要素同时满足，才是真正的“以客户为中心”。要落实“两强一精”战略，总结近年来实施信息化工程的经验教训，在完成能源公司与危废事业部ERP工程的基础上，开展迭代升级。同时加快推进干法事业部ERP一期优化工程，完成公司EPC项目信息化模板构建。要以价值采购、阳光采购为导向，建立科学规范的采购体系，不断优化供应商网络，发展战略供应商关系，提升采购响应效率，全力支持业务高效运行，增强公司的综合竞争力。

　　5、 加快人力资源变革，让“能者上、平者让、庸者下”。

　　人才始终是公司的第一战略。坚定不移地推行“双百”计划，一方面招募德才兼备的优秀毕业生，以管培生方式为其设计针对性的职业发展通道，另一方面发掘一批具有未来领军潜质的优秀年轻人才，在重点岗位对其进行考察、培养。公司的组织和人才体系要增强流动性，要进一步提升人力资源的绩效管理，为更多的优秀干部提供发展平台。

　　人往前走，苦才后退！龙净事业发展的每一步从来都不是躺赢的，而是干出来的。百年变局，百年机遇，就在龙净人面前。坚定生长，海阔天高。唯有努力奋斗，方能不负芳华，向着成为“具有全球竞争力的生态环保科技企业”目标大步迈进！

　　2022年，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，继续秉持对全体股东负责的原则，规范运营，较好地完成各项经营指标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信赖的上市公司。

　　请审议！

　　议案四、《2021年度利润分配议案》

　　各位股东及股东代表：

　　一、利润分配方案的内容

　　本年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2021年度股东大会审议批准。

　　二、本年度现金分红比例的情况

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为860,348,555.40元，按2021年末总股本初步的测算分红金额为267,266,250.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.06%。

　　请审议！

　　议案五、《关于实施第九期员工持股计划的议案》

　　各位股东及股东代表：

　　2014年9月11日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2014年10月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

　　公司员工持股计划分十期实施，自2014年度始至2023年度止。公司第九期员工持股计划按照相关规定拟定，将于2021年年度股东大会批准后实施。具体情况如下：

　　一、第九期员工持股计划资金来源及资金总额

　　第九期员工持股计划资金来源为：以公司2021年度实现的净利润为基数，提取10%的奖励基金。

　　公司将根据相关法律、法规规定，对员工持股计划进行成本计量和核算。计提的奖励基金将根据权责发生制原则计入当期费用。

　　第九期员工持股计划资金总额为86,034,855.54元。

　　二、第九期员工持股计划股票来源

　　第九期员工持股计划获得2021年年度股东大会批准后，由公司授权的管理方在二级市场购买公司股票。

　　三、第九期员工持股计划持有人的情况及份额分配

　　第九期员工持股计划的参与人包括公司在职董事、职工监事、公司高级管理人员、公司及子公司骨干员工。员工持股计划确定的第九期参与员工共计530人。其中，董事、监事及高级管理人员18名，公司及子公司骨干员工512名。

　　第九期员工持股计划资金总额为86,034,855.54元，其中董事、监事、高级管理人员持有份额21,551,627.21元；其他骨干员工持有份额64,483,228.33元。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

　　■

　　参与第九员工持股计划每个员工预期获得股票数=当期员工持股计划转登记及购买的股票总数×该员工的当期预分配比例。

　　四、第九期员工持股计划存续期和锁定期

　　1、存续期

　　第九期员工持股计划存续期为48个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

　　2、锁定期

　　第九期员工持股计划标的股票锁定期为24个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

　　请审议！

　　议案六、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　各位股东及股东代表：

　　根据公司2022年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司2022年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构、租赁公司等）申请授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币329.35亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。拟申请授信金融机构如下：

　　一、 申请授信情况表

　　单位：亿元

　　■

　　二、在办理以上授信业务时给予如下授权：

　　1、最终授信额度及具体授信品种以各金融机构实际审批的为准，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

　　2、同一金融机构总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度经具体经办机构同意，由本公司在总额度内调剂使用。

　　3、董事会授权财务总监代表公司（含各子公司）、授权各子公司法定代表人代表各子公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

　　上述议案及授权有效期自公司2021年年度股东大会批准本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　请审议！

　　议案七、《关于提供综合授信担保的议案》

　　各位股东及股东代表：

　　因公司生产经营需要，拟提供如下综合授信担保：

　　一、本公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请5,000万元综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请5,000万元综合授信额度、招商银行股份有限公司西安分行申请4,000万元综合授信额度、中国民生银行龙岩分行申请10,000万元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为24,000万元，由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　二、本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司拟向中国银行盐城城中支行申请人民币1,500万元的综合授信额度，主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司提供担保。

　　三、本公司控股孙公司福建新大陆环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请10,000万元综合授信额度、厦门银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、中国光大银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、兴业银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、中国建设银行股份有限公司福建省分行申请2,000万元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次福建新大陆环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为27,000万元，申请由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　四、本公司全资子公司福建龙净水环境科技发展有限公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元综合授信额度，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　五、本公司控股子公司德长环保股份有限公司子公司平湖市临港能源有限公司拟向中国农业发展银行平湖市支行申请40,000万元综合授信额度、中国工商银行股份有限公司平湖支行申请35,000万元综合授信额度,授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次平湖市临港能源有限公司向银行申请授信额度合计为75,000万元，该授信由福建龙净环保股份有限公司、德长环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　六、本公司控股子公司龙净能源发展有限公司子公司龙净能源发展（广南）有限公司拟向中国农业银行广南支行、广南县农村信用合作联社或其他行拟申请20,000万元综合授信额度，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　七、公司拟继续向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请集团授信额度21亿元，公司及子公司在该授信事项下向兴业银行提供连带责任保证，包括但不限于：

　　1、本公司全资子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请人民币2亿元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由母公司福建龙净环保股份有限公司提供担保。

　　2、本公司全资子公司龙岩龙净环保机械有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请人民币1000万元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由母公司福建龙净环保股份有限公司提供担保。

　　3、子公司西安西矿环保科技有限公司为福建龙净环保股份有限公司提供额度不超过21亿元的连带责任保证。

　　4、子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司为福建龙净环保股份有限公司提供额度不超过21亿元的连带责任保证。

　　5、子公司福建龙净设备安装有限公司为福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供额度不超过2亿元的连带责任保证。

　　6、子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司为福建龙净高精设备制造有限公司提供额度不超过1000万元的连带责任保证。

　　7、子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司为福建龙净环保智能输送工程有限公司提供额度不超过1000万元的连带责任保证。