本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、 会议召集人：第二届董事会；

　　2、 会议主持人：董事长李国平先生；

　　3、 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式；

　　4、 本次会议的召集、召开及符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事夏顶立、裘娟萍、曹健以通讯的方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事崔宏伟以通讯的方式出席；

　　3、 董事会秘书程伟忠出席了会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。上述其他议案均为股东大会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：张诚、屠梦昀

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 浙江李子园食品股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江李子园食品股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

　　浙江李子园食品股份有限公司

　　2022年5月9日

　　证券代码：605337         证券简称：李子园  公告编号：2022-027

　　浙江李子园食品股份有限公司

　　关于提前归还用于暂时补充流动资金的

　　闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常实施情况下，使用15,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，本次暂时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见公司2021年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-042）。公司分别于2022年1月10日转出5,000万元、2022年1月28日转出3,000万元及2022年1月29日转出1,000万元，总计转出9,000万元募集资金用于补充流动资金。

　　根据现阶段募集资金投资项目的进展情况及资金需求，2022年5月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金9,000.00万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构财通证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　浙江李子园食品股份有限公司董事会

　　2022年5月9日