证券代码：600850        证券简称：电科数字     公告编号：临2022-028

　　中电科数字技术股份有限公司

　　关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024），定于2022年5月17日13:30在上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1召开公司2021年年度股东大会，本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　由于上海市目前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

　　一、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会

　　为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、调整现场会议召开方式为视频会议方式

　　为落实疫情防控要求，本次股东大会以视频会议的方式召开，不再设置现场会议。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月10日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。拟以视频方式参与会议的股东及股东代理人须于2022年5月12日9:30-16:00期间扫描以下二维码完成股东参会登记。未在前述登记截止时间前完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　参会股东及股东代理人身份经审核通过后，页面将显示视频会议接入方式。请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向他人分享接入信息。

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　　除上述事项外，公司于2022年4月26日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）列明的其他事项均不变。

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十日

　　证券代码：600850        证券简称：电科数字      公告编号：临2022-029

　　中电科数字技术股份有限公司

　　关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委2022年第6次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2022年5月13日上午9点召开2022年第6次并购重组委工作会议，审核中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《中电科数字技术股份有限公司保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，公司股票（证券简称：电科数字，证券代码：600850）将在并购重组委工作会议召开当日停牌，待并购重组委审核结果公布后，公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

　　公司本次重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十日