本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、交易情况概述

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日以通讯方式召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于同意控股子公司时代华先增资的议案》，同意公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司（以下简称“时代华先”）通过增资扩股方式融入资金，增资19,000万元。其中，公司以其所持有的控股子公司时代华先9,000万元债权向时代华先增资；时代华先通过在北京产权交易所增资公开挂牌引入外部战略投资者，增资10,000万元（新引入外部战略投资者占股不超过19.82%，最终以摘牌结果为准）。具体内容详见2021年11月18日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2021-052号公告。

　　2022年4月，公司收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核意见书》，宁波中车股权投资基金管理有限公司（以下简称“宁波投资”）、中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛创投”）拟对时代华先增资事项进行摘牌。因该两家公司为公司关联方，2022年4月29日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司时代华先增资暨关联交易的议案》，同意公司关联方宁波投资和青岛创投以现金方式向时代华先增资。具体内容详见2022年4月30日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2022-039号公告。

　　2022年5月7日，公司收到北京产权交易所出具的《增资凭证》，上述时代华先增资事项摘牌情况如下：

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　　上述增资事项完成后，时代华先股权结构如下：

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　　备注：公司以所持有时代华先9,000万元债权向时代华先增资，该债转股事项尚在办理中。

　　二、摘牌方基本情况

　　（一）摘牌方一

　　公司名称：宁波中车股权投资基金管理有限公司

　　注册资本：1,500万人民币

　　经济类型：其他有限责任公司

　　公司住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88号B幢6层

　　法定代表人：王小军

　　成立日期：2015年12月8日

　　股权结构：中车基金管理（北京）有限公司持股40%、上海正衡投资管理有限公司持股33.33%、上海城建市政工程（集团）有限公司持股10%、德丰荣（宁波）企业管理咨询有限公司持股10%、顾一峰持股6.67%

　　经营范围：股权投资基金管理；实业投资；企业管理咨询

　　财务指标：截至2021年12月31日，宁波投资经审计总资产2,674.80万元、净资产2,104.27万元，2021年宁波投资实现收入487.06万元、净利润75.79万元。截至2022年3月31日，宁波投资未经审计总资产2,858.79万元、净资产2,025.66万元，2022年1-3月宁波投资实现收入71.29万元、净利润-78.61万元。

　　（二）摘牌方二

　　公司名称：中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经济类型：有限合伙企业

　　公司住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦宏西路188号

　　执行事务合伙人：中车国创（北京）私募基金管理有限公司

　　成立日期：2019年12月11日

　　股权结构：中车资本管理有限公司持股40%；北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股24%；青岛市创新投资有限公司持股15%；青岛动车小镇投资集团有限公司持股15%；国家高速列车青岛技术创新中心持股5%；中车国创（北京）私募基金管理有限公司持股1%

　　经营范围：以自有资金进行创业投资、股权投资；投资管理；资产管理；轨道交通领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

　　财务指标：截至2021年12月31日，青岛创投经审计总资产27,126.42万元、净资产27,039.17万元，2021年青岛创投实现收入2,402.88万元、净利润1,927.99万元。截至2022年3月31日，青岛创投未经审计总资产42,242.95万元、净资产42,155.70万元，2022年1-3月青岛创投实现收入3,616.56万元、净利润3,616.53万元。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次时代华先增资引入外部战略投资者，最终增资摘牌价格为每一元注册资本1.176元（为时代华先2021年2月28日股东全部权益价值评估值31,419.69万元除以其增资前注册资本26,736.36万元的基础上协商确定）。公司债转股增资价格与外部战略投资者增资价格保持一致。

　　四、交易的目的以及对公司的影响

　　本次摘牌完成后，时代华先的注册资本由26,736.36万元增至42,467.6525万元，公司对时代华先的持股比例由67.00%降至60.20%。

　　在本次时代华先增资前后，其均在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次时代华先引入外部战略投资者，有助于其优化资本结构，降低负债率，加大新产品的研发投入，扩大市场占有率，提升盈利能力。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月10日