本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2022年5月9日（星期一）下午14：30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东67人，代表股份387,650,441股，占上市公司总股份的17.8157％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份350,031,238股，占上市公司总股份的16.0868％。

　　通过网络投票的股东62人，代表股份37,619,203股，占上市公司总股份的1.7289％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份36,885,503股，占上市公司总股份的1.6952％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东61人，代表股份36,885,503股，占上市公司总股份的1.6952％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　（1）审议通过公司2021年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意383,706,341股，占出席会议所有股东所持股份的98.9826％；反对1,152,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2974％；弃权2,791,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7201％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,941,403股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3072％；反对1,152,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1251％；弃权2,791,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.5677％。

　　表决结果：通过。

　　（2）审议通过公司2021年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意383,242,041股，占出席会议所有股东所持股份的98.8628％；反对1,602,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4133％；弃权2,806,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,477,103股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0484％；反对1,602,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3432％；弃权2,806,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6084％。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议通过公司2021年度财务决算及利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意377,962,241股，占出席会议所有股东所持股份的97.5008％；反对8,883,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.2915％；弃权805,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2077％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,197,303股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7344％；反对8,883,100股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0829％；弃权805,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1827％。

　　表决结果：通过。

　　（4）审议通过公司2022年度经营计划

　　总表决情况：

　　同意379,209,141股，占出席会议所有股东所持股份的97.8224％；反对5,634,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4536％；弃权2,806,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,444,203股，占出席会议的中小股东所持股份的77.1149％；反对5,634,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2767％；弃权2,806,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6084％。

　　表决结果：通过。

　　（5）审议通过公司2021年年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意383,236,241股，占出席会议所有股东所持股份的98.8613％；反对1,596,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4118％；弃权2,817,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7269％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,471,303股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0327％；反对1,596,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3277％；弃权2,817,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6396％。

　　表决结果：通过。

　　（6）审议通过关于续聘公司2022年度审计单位的议案

　　总表决情况：

　　同意380,748,839股，占出席会议所有股东所持股份的98.2196％；反对3,955,202股，占出席会议所有股东所持股份的1.0203％；弃权2,946,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7601％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,983,901股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2891％；反对3,955,202股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7229％；弃权2,946,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.9880％。

　　表决结果：通过。

　　（7）审议关于修改公司《章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意360,383,738股，占出席会议所有股东所持股份的92.9662％；反对24,460,303股，占出席会议所有股东所持股份的6.3099％；弃权2,806,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,618,800股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0775％；反对24,460,303股，占出席会议的中小股东所持股份的66.3141％；弃权2,806,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6084％。

　　表决结果：通过。

　　（8）审议关于取消实施公司第八期至第十期员工持股计划的议案

　　总表决情况：

　　同意386,232,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.6343％；反对1,417,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,467,903股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1568％；反对1,417,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2021年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：张锡海、陈必成

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2021年度股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年五月十日