本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议议案；

　　议案7为关联股东回避表决议案，关联股东已对本议案回避表决，该议案已表决通过；

　　本次股东大会议案5、7、8、9、10、11、12需对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：羊定琦、操甜甜

　　2、律师见证结论意见：

　　上海市广发律师事务所认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2022年5月10日