证券代码：001228        证券简称：永泰运         公告编号：2022-004

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年5月9日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2022年4月30日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长陈永夫先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理等部门核准登记、备案的情况为准。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　二、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

　　同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《股东大会网络投票工作制度》。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会网络投票工作制度》。

　　三、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　四、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

　　五、审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》

　　同意公司本次以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年4月26日以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的情况进行了审核，并出具《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕5510号）。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

　　六、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　七、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

　　公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金5,000.00万元向宁波市永港物流有限公司进行增资以实施“宁波物流中心升级建设项目”，同意公司使用募集资金1,000.00万元向宁波凯密克物流有限公司进行增资以实施“物流运力提升项目”。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》。

　　八、审议通过了《关于全资子公司拟开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

　　同意全资子公司宁波市永港物流有限公司和宁波凯密克物流有限公司开设募集资金专户，分别对募投项目“宁波物流中心升级建设项目”和“物流运力提升项目”的募集资金实行专户管理，并授权公司董事长由其或指定人士全权办理与本次开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月26日在公司会议室召开永泰运化工物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的公告》。

　　十、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见》；

　　3、《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见》。

　　5、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；

　　6、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2022年5月9日

　　证券代码：001228        证券简称：永泰运           公告编号：2022-005

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年5月9日在公司会议室以现场及通讯方式的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年4月30日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由宋磊女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。同意公司本次以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

　　二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

　　公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金5,000.00万元向宁波市永港物流有限公司进行增资以实施“宁波物流中心升级建设项目”，同意公司使用募集资金1,000.00万元向宁波凯密克物流有限公司进行增资以实施“物流运力提升项目”。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》。

　　四、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

　　2、《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》；

　　3、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公监事会

　　2022年5月9日

　　证券代码：001228          证券简称：永泰运          公告编号：2022-006

　　永泰运化工物流股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本、公司类型变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]707号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,597万股新股，并于2022年4月29日深圳证券交易所上市。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》，本次发行后公司注册资本由7,789.4609万元增加至10,386.4609万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订公司章程并办理工商登记变更情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司2021年第一次临时股东大会通过的《永泰运化工物流股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

　　■

　　除上述修改条款外，其他条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2022年5月9日