本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为140,997,830股，占公司股份总数的14.41%；

　　2、本次解除限售股份的可上市流通日期为2022年5月12日。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　公司于2021年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】285号），核准公司非公开发行不超过251,272,234股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　公司向18名特定对象非公开发行股票140,997,830股，发行价格为4.61元/股，并于2021年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行的新增股份140,997,830股的登记托管及限售手续，限售期为6个月。具体发行情况如下：

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　　本次非公开发行新增股份已于2021年11月12日在深证证券交易所上市，具体详见2021年11月8日公司刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

　　二、本次限售股持有人作出的各项承诺

　　本次非公开发行持有人承诺：自公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让所认购的股份。本次解除限售的上述股东均严格履行了上述承诺。

　　本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　　三、本次限售股上市流通情况

　　1.本次解除限售股份的上市流通日期为2022年5月12日。

　　2.本次解除限售股份数量为140,997,830股，占公司目前总股本的比例为14.4085%。

　　3.本次解除限售的发行对象为18名，涉及91个股东证券账户。具体持股情况如下：

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　　四、股本变动结构表

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　　五、保荐机构核查意见

　　1、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　2、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构华安证券对本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、上市公司限售股份解除限售申请表；

　　2、限售股份明细表和股本结构表；

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月6日