证券代码：002560        证券简称：通达股份      公告编号：2022-055

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议、于2022年4月12日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年4月2日和2022年4月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的股票来源及数量

　　本次员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

　　公司分别于2021年1月7日、2021年2月23日召开第四届董事会第二十三次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司于2021年2月27日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　截至2021年10月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,428,079股，占当时公司总股本的0.27%，最高成交价为5.94元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为人民币7,999,862.88元（不含交易费用），此次股份回购已完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次通过非交易过户的股份数量为1,200,880股，均来源于上述回购股份。员工持股计划受让的股票数量约占公司股本总额的0.23%。

　　二、本次员工持股计划的股份过户情况

　　截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“河南通达电缆股份有限公司—第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899329832”。

　　根据《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》本次员工持股计划参与对象范围为公司（含下属子公司）的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干，以及符合本计划规定的条件并经董事会同意的其他人员（以下简称“持有人”）。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为每股0元，无需持有人出资。

　　公司于2022年5月6日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的1,200,880股（占目前公司总股本的0.23%）股票已通过非交易过户形式过户至“河南通达电缆股份有限公司—第一期员工持股计划”证券专用账户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。

　　根据《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。最终解锁的标的股票权益数量根据2022年公司业绩考核与个人绩效考核的结果确定。

　　2022年作为公司明确“511”发展规划和打造三大业务板块的元年，在这一关键时期，实施本次员工持股计划有利于进一步健全和完善公司长期激励约束机制、深化公司激励体系，充分调动优秀员工和核心业务骨干的积极性和创造性，有助于持续提升公司的市场竞争力，力争在五年内实现营业收入超过100亿元、年利税总额超过10亿元的年度经营目标，进而为全体股东带来更高效、更持久的投资回报。

　　三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

　　1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，公司副董事长史家宝先生系公司控股股东马红菊女士和史万福先生的直系亲属，已承诺放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

　　2、本次员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留分红权、投资收益权等股东权利。在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理。本次员工持股计划持有人之间均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

　　四、本次员工持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月九日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2022-054

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于首次回购公司股份暨回购完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”、“上市公司”）于2022年3月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币122.06万元（含本数）且不超过人民币244.12万元（含本数，未超过公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%），回购价格不超过8.92元/股（含本数），回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《回购报告书》（公告编号：2022-036）。

　　截至2022年5月6日，公司首次实施股份回购且本次股份回购事项实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司回购相关事项公告如下：

　　一、首次回购公司股份暨回购完成具体情况

　　公司于2022年5月6日首次实施股份回购。2022年5月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份524,300股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为4.68元/股，最低成交价为4.57元/股，成交总金额为人民币2,439,422元（不含交易费用），本次股份回购事项实施完毕。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。

　　二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

　　公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。公司回购金额已接近回购方案中的回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成回购。

　　三、回购股份方案的实施对公司的影响

　　本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，有利于保护广大投资者利益，增强投资者信心。本次回购实施完成后，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

　　2021年公司制定了“十四五”发展规划纲要，公司将结合行业发展趋势和自身产业实际，着力提升公司现有三大业务板块电线电缆、航空零部件加工及装配、铝基复合新材料产业的竞争优势，不断完善产业链，实现整体业务协同发展。回购公司股份后续用于实施公司股权激励或员工持股计划，有利于公司进一步健全长效激励机制，增强投资者信心，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，助力公司“511”发展规划目标的完成，为股东和广大投资者带来更大的投资回报。

　　四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

　　公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公司股票的情况。

　　五、回购股份实施的合规性说明

　　公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购公司股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年5月6日）前五个交易日公司股票累计成交量为26,549,218股。公司本次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即6,637,304股）。

　　3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　六、已回购股份的相关安排

　　公司本次回购的524,300股股份已全部存放于公司回购专用证券账户中，公司2021年回购股份尚有227,199股预留股份存放于公司回购专用证券账户中，截止本公告日，公司回购专用证券账户共存放公司股份751,499股。存放期间，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用的部分股份将严格依据相关法律法规要求，履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况，及时履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月九日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2022-056

　　河南通达电缆股份有限公司

　　员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划第一次持有人会议于2022年5月6日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书刘志坚先生召集并主持。会议应出席持有人8名，实际出席持有人8名，代表公司员工持股计划份额为1,200,880份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《公司第一期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意公司设立员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本次设立的管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意1,200,880份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

　　二、审议《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　同意选举钟卓华先生、周青海先生、柴帅玺先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

　　上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也均不为公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　表决结果：同意1,200,880份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

　　同日，管理委员会召开会议，选举钟卓华先生为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与员工持股计划存续期一致。

　　三、审议《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，为了保证员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责员工持股计划的清算和财产分配等事宜；

　　3、办理员工持股计划份额认购事宜；

　　4、代表全体持有人行使股东权利；

　　5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理员工持股计划利益分配；

　　7、负责公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

　　8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　9、负责员工持股计划的减持安排；

　　10、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意1,200,880份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

　　特此公告

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月九日