本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司独立董事2021年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于更换2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议的议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：张淼晶、丁伟

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日