证券代码：002453    证券简称：华软科技     公告编号：2022-040

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

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　　一、董事会、监事会延期换届选举

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2022年5月9日届满，鉴于目前换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

　　二、独立董事任期届满情况

　　根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事赵西卜先生、丁建臣先生任期将届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司目前董事会成员7名，其中独立董事3名，赵西卜先生、丁建臣先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，赵西卜先生、丁建臣先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。公司董事会谨向赵西卜先生、丁建臣先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

　　公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月七日

　　证券代码：002453    证券简称：华软科技     公告编号：2022-041

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

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　　一、本次交易概述

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）拟向公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”或“交易对方”）出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）53.33%股权（以下简称“标的股权”）。交易双方于2021年12月3日签署了《重大资产出售意向协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定，本次交易构成关联交易，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司分别于2021年12月4日、2022年1月8日、2022年2月8日、2022年3月10日、2022年4月9日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-087）和《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-001、2022-012、2022-016、2022-022）。

　　二、本次交易的进展情况

　　截止目前，公司及有关各方正有序推进本次交易相关工作，进一步优化本次交易具体方案，交易双方尚未签署正式交易协议，并仍需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批程序。

　　目前公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构正在加快推进完成本次交易涉及的相关各项工作。

　　三、风险提示

　　本次交易目前正处于筹划阶段，交易双方已签署的《重大资产出售意向协议》仅为意向性协议，尚未签署正式的交易协议，本次交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商，双方最终能否达成一致意见尚存在不确定性。且本次交易尚需履行必要的决策、审批程序，本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。

　　公司后续将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月七日

　　证券代码：002453    证券简称：华软科技   公告编号：2022-042

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于2021年年度报告的更正公告

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　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》。经核查发现，《2021年年度报告》中部分信息填报有误。现对《2021年年度报告》相关内容进行更正，本次更正不涉及财务数据，对公司2021年度财务状况及经营成果没有任何影响。

　　一、更正情况

　　第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/4、研发投入

　　更正前：

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　　更正后：

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　　除上述更正外，原披露报告其他内容不变，因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。《2021年年度报告》（更新后）于同日在巨潮资讯网披露。敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月七日