本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事沈勤女士因个人原因未能出席本次现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书何增良先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈2021年董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈2021年监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.00、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　10.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.04议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.05议案名称：发行股份的价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.07议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.09议案名称：滚存利润分配安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.10议案名称：本次发行的决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于公司〈未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

　　对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：许多多律师、黄乔乔律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。