本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　债券代码：128026                债券简称：众兴转债

　　转债面值：100元/张    回售价格：100.656元/张（含息税）

　　回售申报期：2022年04月25日至2022年04月29日

　　回售申报数量合计：15张             回售金额合计：1,509.84元（含息税）

　　回售款划拨日：2022年05月10日

　　投资者回售款到账日：2022年05月11日

　　一、本次可转换公司债券回售的公告情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，分别于2022年04月19日、2022年04月26日及2022年04月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“众兴转债”回售的公告》（公告编号：2022-040）、《关于“众兴转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-041）及《关于“众兴转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2022-043），提示投资者在回售申报期内选择将持有的“众兴转债”部分或全部回售给公司。回售价格为人民币100.656元/张（含息税），回售申报期为2022年04月25日至2022年04月29日。

　　二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响

　　（一）回售结果

　　“众兴转债”回售申报期已于2022年04月29日收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，“众兴转债”本次回售申报数量为15张，回售金额为1,509.84元（含息税）。公司已根据回售申报数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，投资者回售款到账日为2022年05月11日。

　　（二）回售的影响

　　本次回售金额较小，不会对公司财务状况，经营成果、现金流量和股本情况产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　三、本次可转换公司债券回售的后续事项

　　根据相关规定，未回售的“众兴转债”将继续在深圳证券交易所交易。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2022年05月06日