证券代码：603690   证券简称：至纯科技     公告编号：2022-056

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：视频通讯会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场（视频通讯会议）和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事赵浩先生因在国外的时差因素无法参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 代行董事会秘书蒋渊女士出席情况；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更非公开发行部分募投项目实施主体的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：杨妍婧、张晓枫

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召 集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　2022年5月7日

　　证券代码：603690         证券简称：至纯科技         公告编号：2022-057

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●截至本公告日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人蒋渊女士持有本公司股份数量为7,080.2240万股，占公司总股本31,850.0474万股的22.23%。本次质押股份1,300万股后,蒋渊女士累计质押公司股份数量为2,860万股，占其所持公司股份的40.39%，占公司目前股份总数的8.98%。

　　●截至本公告日，蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚纯投资”）合计持有本公司股份数量为9,388.6403万股，占公司总股本的29.48%。本次质押股份1,300万股后，蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、尚纯投资累计质押股份数量为2,860万股，占其合计持股数量的30.46%，占公司目前总股本的8.98%。

　　一、股份质押情况

　　公司于近日获悉控股股东、实际控制人蒋渊女士将其所持有的本公司部分股份质押。具体事项如下。

　　1.本次股份质押基本情况

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　　2.该质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　3.控股股东及其一致行动人质押股份情况

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　　控股股东蒋渊女士的一致行动人无质押股份情况。

　　二、其他说明

　　控股股东蒋渊女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资还款来源包括上市公司分红、投资收益等，其具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。质押期限内，若出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。目前，控股股东质押风险可控，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况。

　　控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　蒋渊女士的股份质押主要是由于其自身资金需求，质押风险在可控范围之内。此次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；不会影响公司董事会组成，不影响与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会导致公司实际控制权发生变更。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日