本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区柳荫公园南街1号中国黄金大厦西配楼5层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事长陈雄伟先生主持现场会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书陈军先生出席了本次会议；公司总会计师等列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2021年董事及高管薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于2022年度银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效

　　表决权二分之一以上通过。

　　2、议案9相关利害关系股东中信证券投资有限公司、宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业（有限合伙）、北京建信股权投资基金（有限合伙）回避表决。

　　3、本次股东大会听取了《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：杨兴辉、朱晓娜

　　2、律师见证结论意见：

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2022年5月7日