本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，经事后核查，因工作人员失误，上述公告中的部分内容需予以补充更正，现对有关信息补充更正如下：

　　更正前：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席2022年5月26日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                 普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　更正后：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席2022年5月26日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                 普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　除以上更正外，公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》的其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月六日