本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月31日（周二）下午15:00—16:30

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：视频录播+网络文字互动

　　●投资者可于2022年5月24日(周二)至5月30日(周一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集通道”,或预先通过公司邮箱925286482@qq.com进行提问。

　　一、说明会类型

　　大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2022年5月31日（周二）下午15:00-16:30通过视频录播与网络文字互动相结合的方式召开2021年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。公司现就说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开时间、地点

　　会议召开时间：2022年5月31日（周二）下午15:00-16:30

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：视频录播+网络文字互动

　　三、参会人员

　　董事长、总经理：罗订坤先生

　　副董事长：孙永志先生

　　董事：杨明先生

　　独立董事：赵湘仿先生

　　独立董事：刘希波先生

　　财务负责人：戴兴华女士

　　董事会秘书：杨波先生

　　（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年5月24日(周二)至5月30日(周一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集通道”（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或预先通过公司邮箱925286482@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2022年5月31日(周二)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、说明会咨询方式联系部门

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：0736-7252796

　　联系邮箱：925286482@qq.com

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月6日