证券代码：002539               证券简称：云图控股            公告编号：2022-063

　　成都云图控股股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：2022年5月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

　　3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

　　6、本次会议的召开经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共43人，代表有表决权股份501,283,182股，占公司有表决权股份总数985,093,500股1的50.8869%。【1.根据相关规定，公司回购专用账户、员工持股计划账户中的股份，不享有股东大会表决权等权利。截至本次股东大会股权登记日（2022年4月27日），公司总股本数为1,010,100,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,150,800股，公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划分别持有公司股份16,200,000股、3,655,700股，则本次股东大会有表决权股份总数为985,093,500股。】其中：

　　（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份448,343,749股，占公司有表决权股份总数的45.5128%。

　　（2）参与网络投票的股东共28人，代表有表决权股份52,939,433股，占公司有表决权股份总数的5.3741%。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

　　（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意501,225,582股（占出席会议有表决权股份总数的99.9885%）、反对7,500股（占出席会议有表决权股份总数的0.0015%）、弃权50,100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0100%）。

　　（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意501,226,682股（占出席会议有表决权股份总数的99.9887%）、反对6,500股（占出席会议有表决权股份总数的0.0013%）、弃权50,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0100%）。

　　（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意501,225,582股（占出席会议有表决权股份总数的99.9885%）、反对7,500股（占出席会议有表决权股份总数的0.0015%）、弃权50,100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0100%）。

　　（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意501,275,582股（占出席会议有表决权股份总数的99.9985%）、反对1,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0002%）、弃权6,600股（占出席会议有表决权股份总数的0.0013%）。

　　其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意53,205,433股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9857%）、反对1,000股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0019%）、弃权6,600股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0124%）。

　　（五）审议通过了《〈2021年年度报告〉及摘要》

　　总表决情况：同意501,225,582股（占出席会议有表决权股份总数的99.9885%）、反对1,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0002%）、弃权56,600股（占出席会议有表决权股份总数的0.0113%）。

　　（六）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意501,225,582股（占出席会议有表决权股份总数的99.9885%）、反对7,500股（占出席会议有表决权股份总数的0.0015%）、弃权50,100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0100%）。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意53,155,433股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8918%）、反对7,500股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0141%）、弃权50,100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0941%）。

　　（七）审议通过了《董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》

　　鉴于本提案涉及牟嘉云女士的薪酬，出于谨慎性原则，牟嘉云女士及其一致行动人作为关联股东需对本提案回避表决，因此出席本次会议的股东牟嘉云女士及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利99号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利100号私募证券投资基金所持股份数量合计431,826,549股，未参与该提案表决。

　　总表决情况：同意69,439,233股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.9749%）、反对17,300股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0249%）、弃权100股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0001%）。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意53,195,633股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的99.9673%）、反对17,300股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.0325%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.0002%）。

　　（八）审议通过了《监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》

　　总表决情况：同意501,265,782股（占出席会议有表决权股份总数的99.9965%）、反对17,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0035%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　（九）审议通过了《关于变更注册地址和经营范围的议案》

　　总表决情况：同意501,266,782股（占出席会议有表决权股份总数的99.9967%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权16,400股（占出席会议有表决权股份总数的0.0033%）。

　　该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意497,401,815股（占出席会议有表决权股份总数的99.2257%）、反对3,865,067股（占出席会议有表决权股份总数的0.7710%）、弃权16,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0033%）。

　　该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（十一）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　总表决情况：同意501,265,782股（占出席会议有表决权股份总数的99.9965%）、反对1,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0002%）、弃权16,400股（占出席会议有表决权股份总数的0.0033%）。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意501,266,782股（占出席会议有表决权股份总数的99.9967%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权16,400股（占出席会议有表决权股份总数的0.0033%）。

　　该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（十三）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式，选举牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　13.01《关于选举牟嘉云女士为第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决结果：选举票数500,030,547股，占出席会议有表决权股份总数的99.7501%。

　　其中，中小投资者表决情况为：选举票数51,960,398股，占出席会议中小投资者所持股份总数的97.6460%。

　　根据投票表决结果，牟嘉云女士获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会非独立董事。

　　13.02《关于选举宋睿先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决结果：选举票数501,227,898股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

　　其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,749股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

　　根据投票表决结果，宋睿先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会非独立董事。

　　13.03《关于选举张光喜先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决结果：选举票数501,227,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

　　其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,746股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

　　根据投票表决结果，张光喜先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会非独立董事。

　　13.04《关于选举王生兵先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决结果：选举票数501,227,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

　　其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,747股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

　　根据投票表决结果，王生兵先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会非独立董事。

　　（十四）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式，选举余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。深圳证券交易所已对上述独立董事的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

　　14.01《关于选举余红兵先生为第六届董事会独立董事的议案》

　　总表决结果：选举票数501,227,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

　　其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,744股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

　　根据投票表决结果，余红兵先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会独立董事。

　　14.02《关于选举王辛龙先生为第六届董事会独立董事的议案》

　　总表决结果：选举票数501,227,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

　　其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,745股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

　　根据投票表决结果，王辛龙先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会独立董事。

　　14.03《关于选举钟扬飞先生为第六届董事会独立董事的议案》

　　总表决结果：选举票数501,227,898股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

　　其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,749股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

　　根据投票表决结果，钟扬飞先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会独立董事。

　　（十五）审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式，选举张鉴先生、樊宗江先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　15.01《关于选举张鉴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决结果：选举票数500,956,403股，占出席会议有表决权股份总数的99.9348%。

　　根据投票表决结果，张鉴先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届监事会股东代表监事。

　　15.02《关于选举樊宗江先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决结果：选举票数501,240,201股，占出席会议有表决权股份总数的99.9914%。

　　根据投票表决结果，樊宗江先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届监事会股东代表监事。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2022年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　（一）成都云图控股股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：002539                证券简称：云图控股              公告编号：2022-064

　　成都云图控股股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年5月6日下午16:00时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室，以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知及资料于2022年4月29日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中钟扬飞先生以通讯方式参加），公司监事以及高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举牟嘉云女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体董事一致选举牟嘉云女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意续聘宋睿先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意续聘张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意续聘范明先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意续聘王生兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判，董事会选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止：

　　1、第六届董事会战略委员会：

　　召集人：宋睿；其他委员：钟扬飞（独立董事）、王辛龙（独立董事）。

　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会：

　　召集人：钟扬飞（独立董事）；其他委员：余红兵（独立董事）、宋睿。

　　3、第六届董事会审计委员会：

　　召集人：余红兵（独立董事、会计专业）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、宋睿。

　　4、第六届董事会提名委员会：

　　召集人：王辛龙（独立董事）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、牟嘉云。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意续聘罗华江先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意续聘陈银女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第一次会议决议；

　　（二）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：002539                证券简称：云图控股              公告编号：2022-065

　　成都云图控股股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年5月6日下午17:00时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室，以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2022年4月29日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事推举孙晓霆先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权

　　公司全体监事一致选举孙晓霆先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

　　孙晓霆先生简历详见公司2022年5月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司监事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：002539                证券简称：云图控股    公告编号：2022-066

　　成都云图控股股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开2021年年度股东大会和2022年第一次职工代表大会，选举产生了第六届董事会成员和第六届监事会成员，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员和第六届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

　　非独立董事：牟嘉云（董事长）、宋睿（副董事长）、张光喜、王生兵

　　独立董事：余红兵（会计人士）、王辛龙、钟扬飞

　　公司第六届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　（二）董事会专门委员会成员

　　1、第六届董事会战略委员会：

　　召集人：宋睿；其他委员：钟扬飞（独立董事）、王辛龙（独立董事）。

　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会：

　　召集人：钟扬飞（独立董事）；其他委员：余红兵（独立董事）、宋睿。

　　3、第六届董事会审计委员会：

　　召集人：余红兵（独立董事、会计专业）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、宋睿。

　　4、第六届董事会提名委员会：

　　召集人：王辛龙（独立董事）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、牟嘉云。

　　以上董事会各专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　二、第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，成员如下：

　　职工代表监事：孙晓霆（监事会主席）

　　股东代表监事：樊宗江、张鉴

　　公司第六届监事会股东代表监事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，董事会续聘宋睿为总裁，续聘张光喜、王生兵、阚夕国、车茂为副总裁，续聘范明为财务负责人，续聘王生兵为董事会秘书，续聘罗华江为内部审计负责人，续聘陈银为证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见2022年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　第六届董事、监事、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的简历详见本公告附件以及公司2022年4月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号2022-044）。

　　四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

　　电话：028-87373422

　　传真：028-87373422

　　邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

　　联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

　　五、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

　　本次换届选举完成后，黄寰不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄寰未直接或间接持有本公司股票。

　　柏万文不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，柏万文未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期、第三期员工持股计划份额间接持有本公司股票1,133,400股。

　　刘晓霞不再担任公司副总裁，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘晓霞持有公司股票5,119,800股。

　　前述人员仍须继续遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于股票买卖的限制性规定。

　　公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第一次会议决议；

　　3、公司2021年年度股东大会决议；

　　4、公司2022年第一次职工代表大会决议；

　　5、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　附件：

　　阚夕国先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013年5月至2016年10月，任公司复肥大区销售总监；2016年11月至2019年10月，任公司复合肥全国营销总监；2019年11月至今，任公司副总裁。目前兼任下属子公司成都丰云农服科技有限公司等董事或总经理职务。

　　截至本公告日，阚夕国先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有本公司股票2,000,000股。

　　车茂先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科。2014年1月至今，任雷波凯瑞磷化工有限责任公司董事长和总经理；2020年3月至今任公司副总裁。目前兼任下属子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司、雷波凯瑞商贸有限公司等董事或总经理职务。

　　截至本公告日，车茂先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有本公司股票1,000,000股。

　　范明先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，高级咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学士学位；1998年9月于西南财经大学产业经济研究生结业。2007年10月至今在本公司工作；2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财务负责人；2011年8月至今任公司财务负责人。目前兼任下属子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司等董事职务。

　　截至本公告日，范明先生持有本公司股票175,000股。

　　罗华江先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科，中级会计师。1998年进入公司担任会计，历任应城市新都化工复合肥有限公司会计、财务主管，嘉施利（应城）化肥有限公司财务主管，孝感广盐华源制盐有限公司财务主管，股份公司审计部财务审计专员、高级内审管理师，盐业事业部财务中心副经理、审计部经理；2011年8月至今担任公司内部审计负责人。

　　截至本公告日，罗华江先生未直接或间接持有本公司股票。

　　陈银女士：1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，会计师。2012年5月进入公司；2014 年7月至2015年12月，任证券部副经理；2014年10月至今，任证券事务代表；2016年1月至今，任证券部经理。

　　截至本公告日，陈银女士未直接或间接持有本公司股票，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合证券事务代表的任职资格。

　　上述高级管理人员、证券事务代表以及内部审计负责人相互之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但尚未有明确结论的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员或相关职务的情形，均不是“失信被执行人”。

　　证券代码：002539              证券简称：云图控股   公告编号：2022-062

　　成都云图控股股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照法定程序进行监事会换届选举，第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

　　公司于2022年5月6日在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室召开了2022年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，一致同意选举孙晓霆先生（个人简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司监事会

　　2022年5月7日

　　附件

　　第六届监事会职工代表监事简历

　　孙晓霆先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级经济师，湖北省第十三届人大代表。2004年至2013年，历任应城市新都化工有限责任公司行政副总、联碱事业部行政副总经理；2014年1月至2019年6月任公司联碱事业部副总经理；2019年7月至今任公司联碱事业部总经理；2009年2月至2019年3月任公司监事；2019年4月至今任公司监事会主席。目前兼任下属子公司应城市新都化工有限责任公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司等董事、监事或总经理职务。

　　截至本公告日，孙晓霆先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期、第三期员工持股计划份额间接持有本公司股票283,400股。孙晓霆先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。