证券代码：688165          证券简称：埃夫特        公告编号：2022-028

　　埃夫特智能装备股份有限公司

　　关于高级管理人员离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理樊莉娟女士递交的辞职报告。因个人原因，樊莉娟女士申请辞去公司相关职务，离职后，樊莉娟女士不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，樊莉娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。樊莉娟女士的工作已进行妥善交接，其离职不会影响公司相关工作的开展和公司日常经营。

　　截至本公告披露日，樊莉娟女士未持有公司股份。樊莉娟女士作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属的第二类限制性股票48.4万股，将按照《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。在本届董事会任期内，樊莉娟女士承诺按照高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份增减持规定。

　　樊莉娟女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对樊莉娟女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　埃夫特智能装备股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：688165          证券简称：埃夫特          公告编号：2022-027

　　埃夫特智能装备股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月13日（周五）15:00-17:00

　　●会议召开地点：同花顺路演平台 （http://board.10jqka.com.cn/rs/）

　　●会议召开方式：视频加网络文字互动方式

　　●投资者可于2022年5月12日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@efort.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

　　一、说明会类型

　　埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4 月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021 年年度报告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2022年5月13日召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　本次业绩说明会将于2022年5月13日（周五）15:00-17:00在同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）以视频加网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长许礼进先生，董事、总经理、总工程师游玮先生，副总经理、财务总监、董事会秘书康斌先生，独立董事梁晓燕女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2022年5月13日（周五）15：00 -17：00，通过“同花顺路演平台”（http://board.10jqka.com.cn/rs/）或同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明会。

　　（二）投资者可于2022年5月12日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@efort.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0553-5670638

　　电子邮箱：ir@efort.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　埃夫特智能装备股份有限公司董事会

　　2022年5月7日