证券代码：600058   证券简称：五矿发展    公告编号：临2022-20

　　五矿发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及国资监管的相关要求，结合公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下表所示：

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　　此外，相关条款序号亦根据上述修改情况进行了相应调整。

　　本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　二〇二二年五月七日

　　证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：2022-21

　　五矿发展股份有限公司

　　关于2021年度股东大会增加临时提案的公告

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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国五矿股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有62.56%股份的股东中国五矿股份有限公司，在2022年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　中国五矿股份有限公司提议将公司于2022年5月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交将于2022年5月17日召开的公司2021年度股东大会审议。该议案属于特别决议议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-20）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月17日9点00分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年3月14日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，2022年4月25日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，2022年5月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。上述会议决议公告于2022年3月15日、2022年4月26日、2022年5月7日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：11、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、12公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决；议案9原职工代表监事安力木回避表决。

　　应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、原职工代表监事安力木

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　●报备文件

　　《中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展    公告编号：临2022-22

　　五矿发展股份有限公司

　　关于公司财务总监变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务总监陈辉先生由于工作变动原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。公司董事会对陈辉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2022年5月6日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务。

　　公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见如下：本次董事会聘任公司财务总监的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；谭巍先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过；公司财务总监聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定；同意公司财务总监的聘任事项。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月七日

　　附件：谭巍先生简历

　　谭巍先生: 1982年7月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近年来曾任中国五矿集团公司财务总部资金计划部总经理、中国五矿集团有限公司财务总部资金管理处处长、五矿创新投资有限公司财务总监、党委委员等主要职务。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展    公告编号：临2022-19

　　五矿发展股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2022年5月6日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月29日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司章程》，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-20）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务。

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司财务总监变更的公告》（临2022-22）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月七日