证券代码：002601            证券简称：龙佰集团       公告编号：2022-060

　　龙佰集团股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2022年5月5日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月5日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场和网络投票相结合。

　　5、主持人：董事长许刚先生。

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　■

　　其中：参加本次会议的中小投资者共62人，代表有表决权的股份198,460,623股，占公司股份总数的8.3344％。

　　8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

　　议案1.00 《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,114,631,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对94,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意198,283,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9108％；反对94,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0415％。

　　议案2.00 《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,114,644,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对81,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意198,296,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9174％；反对81,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0411％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0415％。

　　议案3.00 《2021年年度报告》（全文及摘要）

　　总表决情况：

　　同意1,114,635,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意198,287,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9128％；反对90,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0457％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0415％。

　　议案4.00 《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,114,635,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意198,287,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9128％；反对90,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0457％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0415％。

　　议案5.00 《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,114,732,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对75,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意198,384,923股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619％；反对75,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意1,114,631,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对94,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意198,283,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9108％；反对94,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0415％。

　　议案7.00 《2022年第一季度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,114,726,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对81,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意198,379,123股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9589％；反对81,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、龙佰集团股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2022年5月5日

　　证券代码：002601         证券简称：龙佰集团        公告编号：2022-061

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于公司股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、董事长许刚先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　■

　　备注：各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

　　■

　　三、备查文件

　　相关机构出具的证明文件。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2022年5月5日

　　证券代码：002601         证券简称：龙佰集团        公告编号：2022-062

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保障龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）氯化法钛白粉原料的稳定供应，公司于2019年4月8日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目（以下简称“该项目”）的议案》，具体内容详见公司在2019年4月9日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的公告》。该项目进展情况公告如下：

　　该项目自2020年第二季度投产以来运行稳定，产能逐月提升，2022年4月生产氯化钛渣超8,000吨，并用于氯化法钛白粉生产。

　　该项目实现国内钛精矿升级为氯化钛渣，同时获得高品质铁，解决了国内钛精矿不能大规模用于氯化法钛白粉生产的难题，替代部分进口钛矿需求，进一步降低氯化法钛白粉生产成本，提高产品竞争力。氯化钛渣用于氯化法钛白粉的生产，是一个既符合国家产业政策，又适合攀枝花地域特色的环保型、经济型、资源综合深度利用型项目，能大大提高国内钛精矿的利用价值。同时该项目的实施，对我国钛产业的科技进步、提高钛白粉产品质量和产品的升级换代，改变钛白工业以硫酸法为主的格局将起到积极作用，对推动钛产业结构优化升级具有重大战略意义。

　　该项目运行过程中亦存在原辅材料价格波动、有关政策调整等风险，公司将密切关注原辅材料的供应及价格变动情况，加强供应端管理，控制成本，采取多种措施保证生产的正常运行。请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2022年5月5日