本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月5日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和

　　网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的

　　资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

　　的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于独立董事2021年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；

　　2、 议案8涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：上海南亚科技集团有限公司、厦门市耀南企业管理合伙企业（有限合伙）、包秀银、郑海荣、崔荣华、张东、耿洪斌、黄剑克、高海、郑晓远、金建中、郑响微、俞晓婷、林冬林、包秀春、郑广乐、包爱芳、周巨芬、包思娇、包航榆、包垚崇、包秀良、包爱兰、陈柱、陈松德、张宇、洪凯奇

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张乐天、吕程

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南亚新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年5月6日