本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　释义：

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　　祁连山正在筹划重大资产重组事项，拟将公司的全部资产及负债与中国交建所持公规院、一公院和二公院的100%股权，中国城乡所持西南院、东北院和能源院的100%股权一并进行置换，不足置换部分公司将以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

　　因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：祁连山，证券代码：600720）自2022年4月25日（星期一）开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司分别于2022年4月25日和2022年4月26日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2022-018）、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事宜的停牌进展公告》（公告编号：2022-019）。

　　截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次重组的相关工作。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。目前，公司正根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》的相关规定编制重大资产重组预案，公司预计于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重大资产重组预案并申请复牌。

　　本次重组仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。

　　本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　2022年5月6日