本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

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　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供担保金额431，500万元，已实际为其提供的担保余额311,946.00万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保障公司控股子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司控股子公司在新年度仍需向银行借款。根据2022年度投资计划和经营计划及各控股子公司的经营情况，公司董事会拟为控股子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，具体额度如下：

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　　上述被担保子公司中，卧龙电气（越南）有限公司、香港卧龙控股集团有限公司及卧龙电气集团供应链管理有限公司的资产负债率超过了70%。

　　上述额度为2022年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司控股子公司的实际资金需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月28日召开了第八届十五次董事会，审议通过了《关于2022年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司

　　主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理，注册资本34,434万元，公司持股100%。截止报告期末资产总额556,078.05万元，净资产299,452.51万元，流动负债总额 218,781.47 万元，银行贷款总额 55,700.00万元，报告期实现营业收入352,888.71万元，净利润85,185.92万元。

　　(二)卧龙意大利控股集团有限公司

　　主营贸易、投资业务等。注册资本11,000欧元，公司持股100%。经审计，截止报告期末总资产97,721.13万元，净资产35,360.98万元，流动负债总额 55,464.23万元，银行贷款总额4,872.34万元，报告期实现营业收入48,913.89万元，净利润5,679.66万元。

　　(三)卧龙电气美国有限公司

　　主营低压电机等，注册资本8,000万美元，公司持股100%。截止报告期末资产总额137,332.61万元，净资产60,253.93万元，流动负债总额 72,105.80万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入87,592.56万元，净利润3,733.13万元。

　　(四)香港卧龙控股集团有限公司

　　主营贸易、投资业务等，注册资本10,000万美元，公司持股100%。截止报告期末资产总额619,329.77万元，净资产130,530.21万元，流动负债总额 460,799.42万元，银行贷款总额115,737.90万元，报告期实现营业收入 506,609.53万元，净利润-2,519.57万元。

　　(五)卧龙电气淮安清江电机有限公司

　　主营各类电机及生产电机用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；电机检测服务等，注册资本32,310万元，公司持股100%。截止报告期末资产总额86,686.64万元，净资产46,355.71万元，流动负债总额39,781.85万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入80,800.53万元，净利润2,183.87万元。

　　(六)卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

　　主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本11,000万元，公司持股98.93%（含间接持股），朱卫民持股1.07%。截止报告期末资产总额49,132.57万元，净资产30,368.87万元，流动负债总额 18,763.69万元，银行贷款总额6,000.00万元，报告期实现营业收入37,181.87万元，净利润85.46万元。

　　(七)卧龙电气(济南)电机有限公司

　　主营家用电器小功率电机的制造，品种主要包括洗衣机电机、空调电机、压缩机电机、洗碗机电等，注册资本20,289万元，公司持股70%，海尔智家股份有限公司持股30%。截止报告期末资产总额117,675.51万元，净资产48,855.03万元，流动负债总额64,610.56 万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入 178,261.23 万元，净利润8,187.02万元。

　　(八)卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

　　主营自动化控制及节能技术改造等整体解决方案，注册资本5,311万元，公司持股100%。截止报告期末资产总额74,710.03万元，净资产26,448.45万元，流动负债总额48,225.78万元，银行贷款总额2,900.00万元，报告期实现营业收入40,509.34万元，净利润-792.04万元。

　　(九)浙江龙能电力科技股份有限公司

　　主营太阳能发电技术服务、光伏电站等，注册资本16,890.5752万元，公司持股46.10%，浙江龙柏集团有限公司持股23.35%，其他持股低于5%的少数股东（共34位）合计持股36.49%。截止报告期末资产总额164,731.93万元，净资产63,422.79万元，流动负债总额52,111.84万元，银行贷款总额62,570.00万元，报告期实现营业收入17,278.20万元，净利润5,897.93万元。

　　(十)都昌县龙能电力发展有限公司

　　主营光伏发电、光伏发电项目投资、光伏能源产品投资、设计、开发；机电设备上门安装等。注册资本14,000万元，公司间接持股46.10%，浙江龙能电力科技股份有限公司对其持股100%。经审计，截止报告期末资产总额44,773.94万元，净资产20,940.95万元，流动负债总额6,749.26万元，银行贷款总额17,722.00万元，报告期实现营业收入 3,743.36万元，净利润428.57万元。

　　(十一)卧龙电气集团供应链管理有限公司

　　主营供应链管理；钢材、铜材及其他金属材料、轴承、化工产品、塑料制品销售等。注册资本5,000万元，公司持股100%，经审计，截止报告期末资产总额53,216.05万元，净资产421.73万元，流动负债总额52,794.32万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入248,413.94万元，净利润138.75万元。

　　(十二)卧龙电气（越南）有限公司

　　主营电机及控制装置研发、制造、销售等。注册资本1,000万美元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额35,736.24万元，净资产8,120.13万元，流动负债总额27,616.11万元，银行贷款总额10,270.81万元，报告期实现营业收入25,476.78万元，净利润2,127.52万元。

　　(十三)卧龙采埃孚汽车电机有限公司

　　主营汽车驱动电机及其零配件的制造、销售等。注册资本41,210.61万元，公司持股74%，采埃孚（中国）投资有限公司持股26%。经审计，截止报告期末资产总额66,689.28万元，净资产39,570.62万元，流动负债总额27,118.66万元，银行贷款总额3,000.00万元，报告期实现营业收入25,888.40万元，净利润-1,640.00万元。

　　(十四)绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

　　主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本4834.81万美元，公司持股95.86%，WAM GROUP SPA持股3.68%，Giorgio Gavioli持股0.46%。截止报告期末资产总额54,588.42万元，净资产44,080.24万元，流动负债总额10,465.12万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入38,713.47万元，净利润4,118.35万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本授信及担保为拟发生事项，截至目前相关协议尚未签署。如公司股东大会通过该项事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根据公司及子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优选择融资方式，严格按照股东大会授权办理相关手续，并签署相关文件。

　　四、董事会意见

　　董事会意见：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保2022年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届十五次董事会审议通过。

　　独立董事意见：本次向银行申请授信并对子公司提供担保是为了满足公司控股子公司正常生产经营活动，符合现行法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事发表了对该事项同意的独立意见。

　　待公司2021年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保金额为311,946.00万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为38.04%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为92,500.00万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为11.28%；无逾期担保、无违规担保。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

　　2022年5月6日