本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2022年5月27日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年5月20日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　因工作时间安排等原因，为保证本次股东大会顺利召开，公司决定将原定于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会延期至2022年5月27日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次年度股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2022年5月27日14点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2022年5月27日

　　至2022年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月20日刊登的公告（公告编号:2022-019）。

　　四、其他事项

　　1、会议登记时间：变更为2022年5月24日至2022年5月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、会议联系方式

　　通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；

　　邮政编码：710018（来函请在信封注明“股东大会”字样）

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　联系人：赵爱香

　　电话：029-86680383

　　传真：029-89820615

　　邮箱：mbyyjt@163.com

　　3、本次股东大会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理

　　特此公告

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月6日