证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰    公告编号:2022-040

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年5月5日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2022年4月27日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于选举独立董事的议案》

　　同意提名王晓芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，接任刘保钰先生的独立董事职务以及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务和第四届董事会提名委员会委员职务，其独立董事岗位津贴为15万元人民币/年（税前），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月27日下午13:00在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：603035        证券简称：常熟汽饰    公告编号:2022-041

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于选举独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，上市公司独立董事连任时间不得超过6年。刘保钰先生在本公司担任独立董事职务达到6年上限，任期届满。详见公司于2022年4月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2022-039）。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名王晓芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，接任刘保钰先生在本公司担任的独立董事职务以及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务和第四届董事会提名委员会委员职务，其独立董事岗位津贴为15万元人民币/年（税前），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

　　公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，王晓芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和规章制度。

　　王晓芳女士已取得独立董事资格证书，其个人资料以及作为本公司独立董事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核无异议。

　　王晓芳女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　附件：

　　王晓芳女士简历

　　王晓芳：女，1974年出生，中国国籍，汉族，具备律师执业资格，吉林大学经济学学士、中国政法大学民事诉讼法硕士，现担任北京德和衡律师事务所高级联席合伙人、北京德和衡（佛山）事务所派驻合伙人，并受聘担任中泰证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司、大和证券有限公司的外聘内核委员，兼任中国石化山东泰山石油股份有限公司（证券代码：000554）独立董事。

　　证券代码：603035    证券简称：常熟汽饰   公告编号：2022-042

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月27日13点00分

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月27日

　　至2022年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权:不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案1至议案7已由公司2022年4月18日召开的第四届董事会第六次会议审议通过；议案8已由公司2022年5月5日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2022年4月19日以及2022年5月6日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8。

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：5

　　议案5应回避表决的关联股东名称：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 会议登记时间：

　　2022年5月26日8:00-16:00

　　（二） 登记方法：

　　特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。如确需参加现场会议，需符合当地疫情防控政策要求，并请务必提供48小时内核酸检测阴性报告，佩戴口罩等防护用具，做好个人防护措施。公司将按照最新的防疫政策要求进行检查和控制，符合条件者方可参加现场会议，请股东及股东代理人予以理解及配合。

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

　　六、其他事项

　　（一） 出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：　　

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号： 　受托人身份证号：

　　委托日期：： 　 　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。