证券代码：002240        证券简称：盛新锂能        公告编号：2022-045

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　关于为控股子公司四川盛威锂业有限公司的银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川盛威锂业有限公司（以下简称“盛威锂业”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司射洪支行申请不超过人民币3,000万元借款，借款期限为12个月。2022年4月28日，公司与中国银行股份有限公司射洪支行签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。

　　公司分别于2021年4月22日、2021年6月25日召开第七届董事会第十八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，董事会同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币15.4亿元，对外担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度不超过7.2亿元。

　　公司分别于2022年3月22日、2022年4月7日召开第七届董事会第三十三次会议和2022年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于对下属子公司增加担保额度的议案》，董事会同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，新增担保总金额不超过人民币20亿元，对外担保额度有效期为公司2022年第一次（临时）股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率不超过70%的子公司新增担保额度不超过6亿元。本次新增担保额度后，公司为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保总额度不超过13.2亿元。

　　本次担保前，公司对盛威锂业的担保余额为0元，本次担保后，公司对盛威锂业的担保余额为3,000万元。公司本次为盛威锂业提供3,000万元的担保额度后，公司为资产负债率不超过70%的子公司的剩余担保额度为53,623.26万元。本次担保事项在公司2022年第一次（临时）股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：四川盛威锂业有限公司

　　住所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园

　　法定代表人：方轶

　　成立日期：2017年8月7日

　　经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非食用盐销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　盛威锂业注册资本人民币6,500万元，公司持有其85%的股权，盛威锂业为公司控股子公司。

　　盛威锂业最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

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　　经查询，截至本公告披露日，盛威锂业不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：盛新锂能集团股份有限公司

　　被担保方：四川盛威锂业有限公司

　　担保范围：主合同项下全部债务

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期间届满之日起三年。

　　担保金额：不超过人民币3,000万元

　　四、本次担保的原因及对公司的影响

　　盛威锂业为公司控股子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有控制权，持有盛威锂业15%股权的股东四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司同意在上述银行借款金额15%的范围内对公司提供反担保，公司本次为盛威锂业提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币122,981.48万元，占2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的24.12%；其中公司对参股公司实际担保余额为2,604.74万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为120,376.74万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　最高额保证合同。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十九日

　　证券代码：002240        证券简称：盛新锂能        公告编号：2022-046

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：盛新锂能，证券代码：002240）股票交易价格于2022年4月27日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注、核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

　　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。

　　5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十九日