本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月12日（星期四）15:00-16:30

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议问题征集：投资者可于2022年05月12日前访问网址https://eseb.cn/UAgJcMra3S或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月12日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2022年05月12日（星期四）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长兼总经理 邵雄辉，董事、副总经理兼董事会秘书 肖俊，财务负责人 李长燕，独立董事 张霞，保荐代表人 金翔。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2022年05月12日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/UAgJcMra3S或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月12日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：肖俊

　　电话：021-57930288

　　传真：021-57293234

　　邮箱：stock@hps-sh.com

　　特此公告。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年05月05日