本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及国务院国资委等上级有关部门的要求，结合中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中国能源建设股份有限公司章程》进行修订。

　　上述内容的修订已于2022年4月29日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效，具体修订内容请见本公告附件。

　　特此公告。

　　附件：《中国能源建设股份有限公司章程》修订对照表

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件

　　《中国能源建设股份有限公司》修订对照表

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