三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等，包括向关联方销售饲料、动保、生猪、肉类食品、消毒剂等产品或提供冷链仓储服务、提供信息服务或软件开发服务等服务，以及向关联方采购饲料原料、冻肉、农产品、农药杀虫剂、添加剂、乌鸡、鸡蛋、构树青饲料等。

　　上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

　　上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-060

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

　　七、情况概述

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-935,786,435.24元，实收股本为684,412,775.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　八、导致亏损的主要原因

　　因公司2021年度业绩大幅亏损，导致公司2021年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　2021年公司亏损的主要原因是：2021年，生猪价格对比上年大幅下跌，饲料原料价格上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大。2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元。

　　九、应对措施

　　截至目前，公司经营情况正常，2022年针对弥补亏损的主要措施如下：

　　1、加强产业管理，促进产业发展。

　　养殖方面，公司母猪端产能布局目前基本告一段落，具备支撑后期出栏规模持续增长的基础，公司工作重心将转到“提质”方面，公司将继续提升母猪种群质量，根据市场情况提升能繁母猪存栏规模和生猪出栏规模。公司育肥产能仍有较大释放空间，下阶段公司将扩大育肥端产能，通过自建、代建、租赁、股权合作、合作育肥等多种方式加快提升育肥配套产能。在生产经营方面，公司将重点做好集中片区配套生产、种猪遗传育种、疫病防控、猪群健康度、生产料肉比、精细化管理等方面的工作，提升养殖生产成绩水平和管理效率，促进养殖业务降本增效。

　　饲料方面，公司饲料产品涵盖猪料、禽料、水产料、反刍料等各类业务，公司将持续推进产品创新、精耕产品品类、健全产品线，通过内生增长与并购合作等方式加快提升饲料产销规模，发挥规模效应，提高市占率，在完成规模突破的基础上实现成本竞争力，提升盈利能力。公司将持续加大原料市场行情研究及饲料配方技术研发的投入，降低大宗传统产品成本，提升细分产品差异化优势，增强产品竞争力。在为下游客户提供高效综合服务方面，公司将加大种猪、兽药动保投入和养殖综合服务力度，进一步整合产业链优势，增强下游养殖户盈利能力和客户粘性。

　　屠宰与食品加工方面，坚持深耕、精耕市场，坚定打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉，提高市场占有率，深入推进精细化管理。依托公司信息化优势进行标准化和规模化生产和全流程质量控制，打造绿色健康可追溯的品牌。围绕公司生猪养殖产能重点区域，继续适当布局屠宰加工业务。市场开拓方面，以客户需求为导向，挖掘并满足客户的产品质量需求及潜在附加需求，提升服务满意度；以销售网络为依据建设分割车间，提高白条肉、分割肉市场占有率，扩大团膳、终端零售渠道，以满足客户便捷的消费需求。

　　此外，公司将继续扩大原料贸易、兽药动保等配套产业业务规模，优化产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断完善成本控制，提升公司市场竞争能力。

　　2、加强队伍建设。进一步完善企业文化建设，不断强化文化价值观对员工思想、行为的贯穿和融入；通过校企合作、专项技能培训、干部创业培训等主题培训，提升创业队伍的凝聚力、战斗力和专业化水平；加强约束机制建设，持续强化监察审计工作，促进员工自我管理，提高员工廉洁高效的自觉性；完善激励机制，激发员工队伍同心协力、艰苦创业的激情，为公司二次创业目标的实现提供坚实的人才队伍保障。

　　3、综合运用多种方式筹措资金，积极改善现金流，降低负债率，满足公司持续快速发展的资金需求，并采取长、短期融资方式适当结合的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡，保障公司长期可持续发展。

　　4、完善内部管理，提高组织活力，支持业务战略发展。持续推进业财信融合，对各大业务板块加强效能管理，推进效能提升，促进降本增效，提高经营管理效率；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；统筹好安全环保与合法合规工作，确保各项业务平稳健康开展。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-061

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2022年第一季度公司担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开的第三届董事会第三次会议、2022年2月15日召开的第三届董事会第四次会议和2022年1月5日召开的2022年第一次临时股东大会、2022年3月4日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》、《关于调整2022年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案》，内容包括：

　　1、同意公司及下属子公司2022年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保；

　　2、同意公司及下属全资、控股子公司在2022年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额57亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额6亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额9亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额18亿元。

　　上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-200、2021-201、2022-003、2022-020、2022-034号公告。

　　二、2022年第一季度担保进展情况

　　（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

　　截至2022年3月31日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共513户合计提供的担保余额为56,716.35万元。

　　截至2022年3月31日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

　　■

　　（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

　　截至2022年3月31日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　其中，在2022年第一季度，实际有发生公司对下属子公司提供担保或公司下属全资、控股子公司为公司其他下属子公司提供担保的情况如下：

　　1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　2、为子公司采购原料货款提供担保的情况

　　2022年第一季度，公司向湖北省粮食有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、江苏省江海粮油集团有限公司、厦门建发物产有限公司、江苏欣海国际物流有限公司、湖北九星饲料有限公司、江西范太克供应链管理有限公司、勐海曼香云农业发展有限公司等8家原料供应商出具了担保函，为下属子公司2022年与前述原料供应商签署的原料采购合同产生的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高债权额为92,000.00万元。截至2022年3月31日，公司为子公司采购原料货款提供担保的实际担保余额为87,525.99万元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年3月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额111,681.63万元，占公司最近一期经审计净资产的85.68%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为607,095.62万元，占公司最近一期经审计净资产的465.75%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为60,708.64万元，占公司最近一期经审计净资产的46.57%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 95,097.00万元，占公司最近一期经审计净资产的72.96%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 681.56万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日