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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:天津中新药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：张铭芮主管会计工作负责人：牛胜芳会计机构负责人：欧阳剑

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：张铭芮主管会计工作负责人：牛胜芳会计机构负责人：欧阳剑

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：张铭芮主管会计工作负责人：牛胜芳会计机构负责人：欧阳剑

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临2022-016号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2022年第三次董事会决议公告

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　　天津中新药业集团股份有限公司于2022年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开了2022年第三次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2022年中国准则第一季度报告以及国际准则第一季度报告。

　　据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了公司内部划转全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司股权的议案。

　　为优化公司组织结构，提高管理效率，加速资源整合，实现产业整合协同的目的，公司拟将全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司100%股权划转至公司全资子公司天津市中药饮片厂有限公司名下。本次股权划转完成后，公司全资子公司天津市中药饮片厂有限公司将持有天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司100%股权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任张宇先生为公司首席制造官（CPO）的议案。（简历请参见附件）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件：

　　张宇简历：男，1973年9月出生，工程硕士，高级工程师。1995年7月至2019年5月，就职于天津中新药业乐仁堂制药厂，历任乐仁堂制药厂销售分公司地区经理、科技质量部部长、生产总监、厂长助理、总工程师等职务；2019年5月至2022年3月，历任天津市医药集团有限公司运营管理部副部长、生产运行部副部长。