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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:国旅联合股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：曾少雄主管会计工作负责人：彭承会计机构负责人：石磊

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：国旅联合股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：曾少雄主管会计工作负责人：彭承会计机构负责人：石磊

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：国旅联合股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：曾少雄主管会计工作负责人：彭承会计机构负责人：石磊

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2022-临024

　　国旅联合股份有限公司

　　董事会2022年第一次临时会议决议公告

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　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2022年第一次临时会议于2022年4月28日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　公司2022年第一季度实现营业收入16,257.72万元，营业利润1,134.46万元，归属公司股东净利润833.18万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向高管发放2021年度考核薪酬和奖励的议案》。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合     公告编号：2022-临025

　　国旅联合股份有限公司

　　监事会2022年第一次临时会议决议公告

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　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会2022年第一次临时会议于2022年4月28日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告书面审核意见》。

　　监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见：

　　1. 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2. 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3. 在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司监事会

　　2022年4月30日