一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司坚守主业求突破，持续转型求发展。持续聚焦物联网无线通信模组业务、通信基础设备业务和通信工程服务业务，关注产品毛利率与经营性现金流，不断提高经营质量和经营效益。另一方面，公司不断拓宽业务模式，完善战略布局，寻找创新业务的利润增长点。

　　截止报告期末，公司总资产769,264.26万元，较上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净资产262,431.97万元，较上年同期下降2.38%。

　　报告期内，公司完成营业收入468,287.34万元，较上年同期增长23.78%；报告期内实现营业利润449.51万元，去年同期为-58,921.33万元；归属于母公司所有者的净利润2,229.44元，去年同期为-54,663.58万元。2021年，公司实现经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元。

　　公司各业务板块优化经营，毛利率提升明显，其中：无线通讯模组业务毛利率18.39%，比上年同期增长4.97%；通信设备制造业务毛利率27.89%，比上年同期增长7.88%；通信工程服务业务毛利率6.66%，比上年同期增长0.26%。

　　1、无线通信模组：

　　无线通信模组是物联网领域进行远距离、大容量数据快速传输的重要设备，它是连接物联网感知层和网络层的关键环节，所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层，进而通过云端管理平台对设备进行远程管控，同时经过数据分析，带来管理效率的提升，是组成5G、物联网、工业互联网、智慧城市等新型基础设施的关键要素。公司无线通信模组业务由全资子公司芯讯通、龙尚科技开展。

　　报告期内，公司的无线通信模组板块继续致力于为客户提供品质优良和可靠稳定的模组产品。通过不断提升服务水平和产品服务范围，实现了从模组产品向软件定制服务、终端产品定制设计服务和供应链服务的延伸。

　　报告期内，公司构建了超过1000平米的实验室，其中包括行业内高标准的5G实验室；研发团队茁壮成长，形成了上海、重庆、西安、深圳和沈阳5个研发中心，产品队列进一步丰富，全方位涵盖GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTE CAT12、5G和5G+V2X等多种通讯制式产品，实现超过100款新产品量产出货。模组产品被广泛应用于智能抄表、网联汽车、智能支付、智慧农业、工业互联网、安防监控、医疗健康、定位追踪、智慧生活和智慧城市等物联网场景，尤其是LTE CAT1模组深受安防监控、智能支付和定位追踪类终端产品的青睐，5G模组完美解决了工业互联网、医疗健康和智慧城市等应用的痛点和需求。

　　2、通信基础设备业务：

　　公司通信设备制造业务由全资子公司珠海智能设备和深圳瑞研负责，分国际业务和国内业务。

　　国际业务主要提供运营商基站微站电源、光传输/接入网络配套等产品。受益于海外运营商无线网络持续投资和日本客户O-Ran部署，2021年爱立信基站户外电源柜、日本基站微站电源/电池等产品大幅度增长。在国际物流成本大幅度上涨的情况下，基础设备业务仍较去年大幅增长。

　　国内业务产品属于优化产品类型，主要围绕光配线传输、无线站点、数据中心、网络能源等应用场景进行产品销售，在保持传统产品ODN产品室外柜产品、天馈附件、塔房销售的同时还一并布局扩宽数据中心、配电、智能机柜及电源电池等产品销售路径。依托公司品牌及客户关系等优势，实现了浪潮、京东、烽火大客户机柜入围，并实现了运营商天馈产品集采中标、新产品BBU一体化集成项目中标，集成商汇景云、旺捷大数据等IDC中标。在客户方面，也深挖运营商市场，布局战略客户（阿里、京东、浪潮、烽火等）。同时公司还努力实现与国内主设备商的合作，致力于成为设备商战略合作伙伴。

　　3、通信工程服务业务：

　　通信工程服务业务致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域，全资子公司日海通服具备通信工程服务行业诸多专业顶级资质，可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

　　2021年通信工程服务业务板块实现了经营管理模式的转变，由成本费用定额管理模式转变为合伙人管理模式，推进降本增效，促进市场拓展，提高经营质量效益，确保各经营单元完成业绩目标的同时兑现奖罚承诺，营造良好的经营氛围。

　　2021年在行业竞争加剧的背景下，通信工程服务业务板块市场拓展势头良好，在通信工程设备安装、传输管线集采项目、接入网设计及施工项目和代维业务方面接连取得电信运营商大额中标项目，完成年度预算目标。本年度良好的市场拓展将为未来的发展及业务增长打下坚实基础。

　　2021年加强应收账款管理，完成了年度回款目标；公司实现经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元，强有力地支撑了公司整体运营。

　　4、创新业务

　　创新业务指公司以物联网云平台、软件应用、边缘计算等技术储备为基础，面向智慧园区、智慧社区、智慧监狱、 区块链管理平台等重要物联网应用场景形成的综合解决方案业务。报告期内，公司聚焦智慧园区、智慧社区、智慧监狱、 区块链管理平台等应用领域，全力打磨精品产品，扩大销售半径。公司对创新业务板块全面优化，重构管理组织，强化供应链管控，降低各项经营成本，调整销售人员分配机制。通过整合研发资源、提升产品竞争力，改善项目管理体系化运作流程，全面提升交付质量和项目毛利。2021年公司推出上线C端产品“爱邻居”APP，与B端产品实现有机结合。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司因2021年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”。敬请广大投资者注意投资风险。

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能公告编号：2022-003

　　日海智能科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年4月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十四次会议。会议通知等会议资料分别于2022年4月15日、4月19日、4月20日、4月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、康晓丹、宋德亮、徐岷波、刘晓明以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《总经理2021年度工作报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《董事会2021年度工作报告》。

　　独立董事宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《董事会2021年度工作报告》详见《公司2021年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，《公司2021年度报告》和《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　2021年末，公司总资产769,264.26万元，较比上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净资产262,431.97万元，较上年同期下降2.38%。2021年全年实现营业收入468,287.34万元，较上年同期23.78%；报告期内实现营业利润449.51万元，去年同期为-58,921.33万元；归属于母公司所有者的净利润2,229.44元，去年同期为-54,663.58万元；经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2021年度公司利润分配的预案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润2,229.44元，母公司2021年度实现净利润521.97万元，基本每股收益0.06元/股，截至2021年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为23,324.03万元。

　　因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2021年度经营情况及2022年度公司发展规划，经董事会审议通过：2021年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　五、审议通过《公司2021年度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对公司《2021年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》的《第五届监事会第二十六次会议决议公告》。

　　七、审议通过《关于会计师事务所2021年度审计工作总结的报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于会计师事务所2021年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于2022年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

　　同意公司及合并报表范围内的各级子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币50亿元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准）。在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立与贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等业务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起至2023年5月31日。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔先生、吴永平先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　十二、 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，公司2021年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与使用出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程（2022年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开公司2021年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二十四、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的议案》。

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事杨涛先生回避表决。

　　《关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二十五、审议通过《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

　　二十六、审议通过《董事会关于2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《董事会关于2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

　　二十七、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《公司2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能编号：2022-010

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议于2022年4月29日召开，会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2022年5月20日14:30

　　2、网络投票时间：2022年5月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:159:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午3:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月16日。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案：

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）本次股东大会议案的内容详见2022年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）、《2021年年度报告》、《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）、《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）、《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）、《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《关于会计师事务所2021年度审计工作总结的报告》。

　　（三）提案4、6需对中小投资者的表决单独计票，提案7、8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（二）登记时间：2022年5月19日9:30-11:30、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　会议联系人：李玮、王东。

　　联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-26919396。

　　电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

　　传真号码：0755-26030222-3218。

　　联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

　　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第三十四次会议决议。

　　附件1：网络投票程序

　　附件2：授权委托书

　　日海智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托书签署日期：年月日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　附注：

　　1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002313       证券简称：日海智能      公告编号：2022-009

　　日海智能科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十六次会议。会议通知等会议资料于2022年4月15日、4月19日、4月20日、4月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《监事会2021年度工作报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《监事会2021年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2021年末，公司总资产769,264.26万元，较比上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净资产262,431.97万元，较上年同期下降2.38%。2021年全年实现营业收入468,287.34万元，较上年同期23.78%；报告期内实现营业利润449.51万元，去年同期为-58,921.33万元；归属于母公司所有者的净利润2,229.44元，去年同期为-54,663.58万元；经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元。

　　三、审议通过《2021年度公司利润分配的预案》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润2,229.44元，母公司2021年度实现净利润521.97万元，基本每股收益0.06元/股，截至2021年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为23,324.03万元。

　　鉴于公司2021年度每股收益低于0.1元且审计机构对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，不符合《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》、《公司章程》中规定的现金分红的条件。结合公司2021年度经营情况及2022年度公司发展规划，经董事会审议通过：2021年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　四、审议通过《公司2021年度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会成员一致认为：公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们会督促公司董事会、管理层对相关事项进行整改。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　35、 监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　九、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　十一、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的议案》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认事项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不会对关联方形成依赖。监事会同意本次2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认事项。

　　《关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　十二、审议通过《监事会对〈董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具无法表示意见审计客观地反映了公司的实际情况。我们认为，针对导致大华所出具无法表示意见审计报告涉及的事项，以及董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，揭示了公司的财务风险，并对审计报告中涉及的无法表示意见相关事项的提出了应对措施，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。监事会对大华所出具的无法表示意见审计报告无异议，并同意公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。

　　监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除无法表示意见涉及事项的影响，切实维护好公司和全体股东的权益。

　　《监事会对〈董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　十三、审议通过《监事会对〈董事会关于2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具否定意见内部控制审计报告涉及的事项，以及董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明符合公司情况，真实、准确，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。监事会对大华所出具的否定意见内部控制审计报告无异议，并同意公司董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。

　　公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项工作的开展，持续改进公司治理，持续完善内部控制体系加强内部控制，尽快解决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

　　《监事会对〈董事会关于2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　十四、审议通过《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司监事会

　　2022年4月30日