2、 投票简称:金一投票。
3、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2022年5月23日下午14:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。
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委托人姓名或名称(签名/盖章):
委托人持股数:
委托人签名或法人股东法定代表人签名:
身份证号码(营业执照号):
委托人股东账户:
被委托人签名:
被委托人身份证号:
委托日期:年月日
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北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2022年4月28日上午9:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年4月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3人,参加现场会议的监事2人,参加通讯会议的监事1人。会议由监事会主席王彬郦女士主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会监事一致同意通过如下决议:
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
监事会对公司2021年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为:公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行,保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内,未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2022年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
八、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》
公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要,本次关联交易有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果:2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。
此议案需提交公司2021年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要,本次关联交易有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果:2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。
此议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。
十一、审议通过《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,289,062,353.36元,截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为-1,029,732,300.53元,不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,同意公司2021年度不提取当期盈余公积;不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2021年度审计报告》,截至2021年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,137,960,924.72元,公司未弥补亏损金额为3,137,960,924.72元,实收股本为959,925,877.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。
十四、审议通过《2022年第一季度报告全文》
监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为《2022年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
《2022年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。
十五、备查文件
《第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2022年4月30日
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北京金一文化发展股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。具体如下:
一、募集资金基本情况
1、非公开发行公司债券情况
公司于2019年8月发行了2019年非公开发行公司债券(第一期),发行规模50,000万元,扣除承销费用400.00万元后募集资金净额为49,600.00万元。
根据本公司2019年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书,本次募集资金将用于偿还有息负债。
本公司2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金净额为49,600.00万元,全部用于偿还有息负债49,600.00万元,截至本报告出具日,本募集资金专户余额2.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。
1、2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金情况
2019年,公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2021年12月31日,公司有1个募集资金账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金用途为偿还有息负债,不进行单独的财务评价,主要优化本公司债务结构,通过发行本次固定利率公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内,无实施地点、实施方式变更情况
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金。并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022年4月30日
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